
根据《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》(公通字[2010]23号)第二十三条,高利转贷案(刑法第175条)以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:
1、个人高利转贷,违法所得数额在五万元以上的;
2、单位高利转贷,违法所得数额在十万元以上的;
3、虽未达到上述数额标准,但因高利转贷,受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。
本罪在主观上只能由故意构成,而且以转贷牟利为目的。过失不构成本罪。
担保公司变卖抵押物的合法合规性问题。根据法律规定,担保公司可以通过与抵押人协商,采取抵押物折价、拍卖或变卖的方式来获得偿还款项。若协商无果,担保公司可向法院提起诉讼。变卖后,超过债权数额的部分归抵押人,不足部分由债务人清偿。
债务人提存公证的相关事宜。债务人将应付债务提存至公证机关,并通知债权人于指定时间内持相关材料领取。提存是一种清偿债务的特殊方式,公证机关是我国法定的提存机关。办理提存公证时需注意,债务人需向履行地的公证机关提出申请,提供相关材料,未到期债务不得办理提
劳动仲裁诉讼的程序,包括起诉、受理、合议庭组成、调查核实证据和开庭审理等步骤。起诉需符合一定条件,起诉状应明确记明原告、被告相关信息及诉讼请求等。人民法院应保障当事人起诉权利,符合起诉条件的应在七日内立案。受理后,法院将起诉状副本发送被告,被告需答辩
物担保和人担保的优先权问题,在同时存在保证人和物的担保时,物权具有优先于债权的效力,物的担保应优先于人的担保。文章还详细阐述了担保物权的分类,包括原因分类、效力分类、标的物分类、构造形态分类、占有分类和典型与非典型分类等。