公安部制定了经济犯罪立案标准

常见的经济犯罪立案标准

非法经营罪立案标准

根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的有关规定，对非法经营案，符合下列情形之一的，应当追诉：

1、违反国家规定，采取租用国际专线、私设转接设备或者其他方法，擅自经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务进行营利活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：

(1)经营去话业务数额在100万元以上的;

(2)经营来话业务造成电信资费损失数额在100万元以上的;

(3)虽未达到上述数额标准，但因非法经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务，受过行政处罚2次以上，又进行非法经营活动的。

2、非法经营外汇，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：

(1)在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇，数额在20万美元以上的，或者违法所得数额在5万元人民币以上的;

(2)公司、企业或者其他单位违反有关外贸代理业务规定，采用非法手段，或者明知是伪造、变造的凭证、商业单据，为他人向外汇指定银行骗购外汇数额，在500万美元以上的，或者违法所得数额在50万元人民币以上的;

(3)居间介绍骗购外汇数额在100万美元以上或者违法所得数额在10万元人民币以上的。

3、违反国家规定，出版、印刷、复制、发行非法出版物，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：

(1)个人非法经营数额在5万元以上的，单位非法经营数额在 15万元以上的;

(2)个人违法所得数额在2万元以上的，单位违法所得数额在5万元以上的;

(3)个人非法经营报纸5000份或者期刊5000本或者图书 2000册或者音像制品、电子出版物500张(盒)以上的，单位非法经营报纸15000份或者期刊15000本或者图书5000册或者音像制品、电子出版物1500张(盒)以上的。

4、未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货或者保险业务，非法经营数额在30万元以上或者违法所得数额在5万元以上的，应予追诉。

5、个人或单位从事其他非法经营活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：

(1)个人非法经营数额在5万元以上，或者违法所得数额在1万元以上的;

(2)单位非法经营数额在50万元以上，或者违法所得数额在10万元以上的。

挪用公款罪立案标准

涉嫌下列挪用公款情形之一的，应予立案：

1、挪用公款归个人使用，数额在5千元至1万元以上，进行非法活动的;

2、挪用公款数额在1万元至3万元以上，归个人进行营利活动的;

3、挪用公款归个人使用，数额在1万元至3万元以上，超过3个月未还的。

各省级人民检察院可以根据本地实际情况，在上述数额幅度内，确定本地区执行的具体数额标准，并报最高人民检察院备案。

"挪用公款归个人使用"，既包括挪用者本人使用，也包括给他人使用。

多次挪用公款不还的，挪用公款数额累计计算;多次挪用公款并以后次挪

行贿罪立案标准

1、行贿案(刑法第三百八十九条、第三百九十条)

行贿罪是指为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物的行为。

在经济往来中，违反国家规定，给予国家工作人员以财物，数额较大的，或者违反国家规定，给予国家工作人员以各种名义的回扣、手续费的，以行贿罪追究刑事责任。

涉嫌下列情形之一的，应予立案：

（1）行贿数额在一万元以上的;

（2）行贿数额不满一万元，但具有下列情形之一的：

①为谋取非法利益而行贿的;

②向三人以上行贿的;

③向党政领导、司法工作人员、行政执法人员行贿的;

④致使国家或者社会利益遭受重大损失的。

因被勒索给予国家工作人员以财物，已获得不正当利益的，以行贿罪追究刑事责任。

2、对单位行贿案(刑法第三百九十一条)

对单位行贿罪是指为谋取不正当利益，给予国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体以财物，或者在经济往来中，违反国家规定，给予上述单位各种名义的回扣、手续费的行为。

涉嫌下列情形之一的，应予立案：

（1）个人行贿数额在十万元以上、单位行贿数额在二十万元以上的;

（2）个人行贿数额不满十万元、单位行贿数额在十万元以上不满二十万元，但具有下列情形之一的：

①为谋取非法利益而行贿的;

②向三个以上单位行贿的;

③向党政机关、司法机关、行政执法机关行贿的;

④致使国家或者社会利益遭受重大损失的。

3、单位行贿案(刑法第三百九十三条)

单位行贿罪是指公司、企业、事业单位、机关、团体为谋取不正当利益而行贿，或者违反国家规定给予国家工作人员以回扣、手续费，情节严重的行为。

涉嫌下列情形之一的，应予立案：

（1）单位行贿数额在二十万元以上的;

（2）单位为谋取不正当利益而行贿，数额在十万元以上不满二十万元，但具有下列情形之一的：

①为谋取非法利益而行贿的;

②向三人以上行贿的;

③向党政领导、司法工作人员、行政执法人员行贿的;

④致使国家或者社会利益遭受重大损失的。

因行贿取得的违法所得归个人所有的，依照本规定关于个人行贿的规定立案，追究其刑事责任。

受贿罪立案标准

涉嫌下列受贿情形之一的，应予立案：

1、个人受贿数额在5千元以上的;

2、个人受贿数额不满5千元，但具有下列情形之一的：

(1)因受贿行为而使国家或者社会利益遭受重大损失的;

(2)故意刁难、要挟有关单位、个人，造成恶劣影响的;

(3)强行索取财物的。

新规定的五种案件的立案标准

近年来，贷款、票据、有价证券诈骗案屡见不鲜，为了加大该类经济犯罪的惩处力度，《立案追诉标准(二)》在2001年追诉标准相关规定的基础上，根据经济社会发展变化情况、罪名之间的平衡等因素，提高了5种案件立案追诉标准中的数额标准。 5种案件的立案追诉标准如下：

1、以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额在二万元以上的，应予立案追诉。

2、规定进行金融票据诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

(一)个人进行金融票据诈骗，数额在一万元以上的;

(二)单位进行金融票据诈骗，数额在十万元以上的。

3、使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

(一)个人进行金融凭证诈骗，数额在一万元以上的;

(二)单位进行金融凭证诈骗，数额在十万元以上的。

4、使用伪造、变造的国库券或者国家发行的其他有价证券进行诈骗活动，数额在一万元以上的，应予立案追诉。

5、以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额在二万元以上的，应予立案追诉。