当前位置:手心律师网首页 > 法律知识 > 刑法 > 犯罪 > 犯罪构成 > 非法集资诈骗罪立案

非法集资诈骗罪立案

时间:2024-12-15 浏览:21次 来源:由手心律师网整理
319901

非法集资诈骗罪立案标准

根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》

根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》(以下简称《规定》),以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资的行为,如果涉嫌下列情形之一,应予追诉:

  1. 个人集资诈骗,数额在10万元以上的。
  2. 单位集资诈骗,数额在50万元以上的。

根据最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》

根据最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》(以下简称《解释》),具有下列情形之一的,应当认定其行为属于以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资:

  1. 携带集资款逃跑的。
  2. 挥霍集资款,致使集资款无法返还的。
  3. 使用集资款进行违法犯罪活动,致使集资款无法返还的。
  4. 具有其他欺诈行为,拒不返还集资款,或者致使集资款无法返还的。

立案标准的具体应用

根据上述规定和解释,对于实施上述非法集资的行为之一,数额达到10万元以上的,公安机关应当立案侦查。

延伸阅读
  • 常年法律顾问

    公司治理、拟审合同、合同规划

    商务谈判、纠纷处理、财税筹划

  • 专项法律顾问

    并购重组、IPO、三板挂牌

    信托、发债、投资融资、股权激励

  • 非法集资金额达到五万的是否构成刑事责任

    非法集资金额达到五万是否构成刑事责任的问题。根据相关法律解释,非法集资金额五万不构成集资诈骗罪,但可根据诈骗罪相关规定追究刑事责任。同时,文章还列出了非法吸收或变相吸收公众存款的刑事责任情形,以及《中华人民共和国刑法》中关于诈骗罪的具体规定。

  • 法律上对非法集资的相关规定

    非法集资的法律定义和相关规定。非法集资包括非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪,涉及欺骗手段非法集资且金额较大的行为。最高人民检察院和公安部对非法吸收公众存款的立案追诉标准做出了具体规定。根据刑法,非法集资的刑罚根据数额大小和情节严重程度不同,处以有期徒刑

  • 成年人冒充儿童是否构成违法行为

    成年人冒充儿童是否构成违法行为的问题。网络上有虚假法条传播,但实际上中国刑法并没有相关规定。同时,散布虚假法律信息可能构成扰乱公共秩序的罪行,需要承担民事责任、行政责任和刑事责任。因此,我们应该自觉抵制造谣、传谣的行为,避免扰乱社会秩序和维护个人权益

  • 过失犯罪的案底产生问题

    过失犯罪产生的案底问题。过失犯罪指行为人因疏忽大意或过于自信而引发的危害社会的行为。根据法律规定,过失犯罪会产生案底记录,包括犯罪事实、判决结果等信息,并可能影响个人的就业、信用等方面。因此,人们应遵守法律法规,避免再次犯罪。

  • 伤害自己的身体是否构成故意伤害罪
  • 非法集资罪的最高量刑标准
  • 陕西省渭南市关于非法集资农民的钱能否付讨要回来

服务热线:(工作日09:00-18:00)

183-1083-5653

咨询律师