当前位置:手心律师网首页 > 法律知识 > 刑法 > 犯罪 > 犯罪构成 > 非法集资多少钱可以立案

非法集资多少钱可以立案

时间:2024-11-26 浏览:45次 来源:由手心律师网整理
317145

  大家好,我是手心律师网特邀嘉宾:胡水清律师。

  非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。

  非法集资的立案标准如下:

  1、个人以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额在10万元以上,就达到了立案标准。所谓“以非法占有为目的”,是指犯罪行为人在主观上具有将非法募集的资金据为己有的目的。所谓“诈骗方法”,是指行为人采取虚构集资用途,以虚假的证明文件和高回报率为诱饵,骗取集资款等手段。

  2、单位集资诈骗,数额在50万元以上,就达到了立案标准。具有下列情形之一的,应当认定其行为属于“以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资”:

  (1)携带集资款逃跑的。

  (2)挥霍集资款,致使集资款无法返还的。

  (3)使用集资款进行违法犯罪活动,致使集资款无法返还的。

  (4)具有其他欺诈行为,拒不返还集资款,或者致使集资款无法返还的。

  以上是我对这个问题的回答,希望对您有所帮助,谢谢。

延伸阅读
  • 常年法律顾问

    公司治理、拟审合同、合同规划

    商务谈判、纠纷处理、财税筹划

  • 专项法律顾问

    并购重组、IPO、三板挂牌

    信托、发债、投资融资、股权激励

  • 过失以危险方法危害公共安全罪的概念

    过失以危险方法危害公共安全罪的概念、刑法条文及司法认定。该罪是指通过非故意的方式使用危险方法危害公共安全,导致多数人受伤、死亡或财产损失。刑法规定,未造成严重后果的可处有期徒刑,造成严重后果的可处更严厉刑罚。此外,文章还分析了该罪与以危险方法危害公共

  • 诈骗套路贷法人立案标准

    诈骗套路贷的法人立案标准。根据普通诈骗罪的立案标准,涉案金额达到一定数额时应立案侦查。具体数额标准依据相关法律解释为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”和“数额特别巨大”。不同数额对应不同的刑罚,包括有期徒刑、拘役、罚金等。同时,如有其

  • 医闹入刑:具体处罚标准及条件

    医闹行为入刑的具体处罚标准和条件。全国人大常委会通过的《中华人民共和国刑法修正案(九)》针对医闹行为制定了处罚标准,首要分子将被处以有期徒刑,其他参与者也将受到相应处罚。医闹行为扰乱医疗秩序,破坏社会秩序,符合寻衅滋事罪的构成要件,构成犯罪。摘要旨在

  • 过失犯罪责任的承担

    过失犯罪责任的承担问题,指出行为人应承担因其严重不负责任的行为造成的社会危害结果的责任。同时,文章还讨论了单位是否能成为过失犯罪的主体,并介绍了单位犯罪的概念及认定标准。单位过失犯罪主要包括劳动安全事故罪等几种类型,刑法中对单位过失犯罪的规定并不多见

  • 过失犯罪是否符合律师执业条件的问题
  • 没有伐木证砍伐如何处罚
  • 计算机网络犯罪的客体

服务热线:(工作日09:00-18:00)

183-1083-5653

咨询律师