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非法集资辨别的方法是什么

时间:2025-07-26 浏览:8次 来源:由手心律师网整理
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一、非法集资辨别的方法是什么

针对非法集资行为的判定标准包括:首先,行为人在主观意识上必须存在故意性,并且其行为具有非法占有他人财物的意图;其次,该行为所涉及的资金规模必须达到较大的程度,同时也违反了相关的金融法律法规;第三,行为人需要面向社会公众而非特定个体募集资金;最后,这种行为会对国家正常的金融秩序造成严重干扰,并侵犯到公共和私人财产的所有权。

《刑法》第一百九十二条

以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

二、非法集资会不会抓财务,法律上是如何确定的

非法集资,可能涉及到集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪。

这两种罪行均强调,仅追究直接责任者及管理人员的法律责任。

若财务部门未直接参加非法集资行为,将免于刑事追责。

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