“黑社会性质案件”认定证据收集指引

一、关于犯罪主体的证据

根据刑法第294条第1款的规定，黑社会性质组织罪是指以暴力、威胁或其他手段，有组织地进行犯罪活动，严重破坏经济、社会生活秩序的行为。为证明犯罪嫌疑人的身份和基本信息，需要收集并固定户口登记及微机底卡、居民身份证、出生证明等书证。

二、关于犯罪主观方面的证据

犯罪主观方面的证据是指证明犯罪嫌疑人组织、领导、参加黑社会性质组织的主观心态。可以通过犯罪嫌疑人本人的供述和辩解、其他黑社会性质组织成员的供述和辩解以及证人证言等言词证据来证明。需要询问犯罪嫌疑人关于组织、领导、参加黑社会性质组织的动机、目的，以及具体违法犯罪活动的时间、地点、参与人、手段、原因、经过、结果。

三、关于犯罪客观方面的证据

犯罪客观方面的证据主要包括黑社会性质组织结构证据和具体违法犯罪活动证据。需要收集和固定物证、书证、证人证言、被害人陈述、犯罪嫌疑人供述和辩解等证据，以证明犯罪嫌疑人以组织者、领导者、参加者的身份，有组织地多次、连续实施违法犯罪活动，或者依靠国家工作人员的包庇、纵容获取经济利益、扩充经济实力。

四、关于犯罪客体的证据

犯罪客体的证据是指证明组织、领导、参加黑社会性质组织犯罪对社会主义市场经济秩序、社会管理秩序造成的危害及其严重程度的证据。可以通过组织、领导、参加黑社会性质组织行为所造成的客观危害结果予以综合证明。

黑社会性质组织活动的特征和证据

一、组织特征

黑社会性质组织的组织特征包括组织的稳定性、严密性和规模性。为了认定一个犯罪组织是否构成黑社会性质组织，需要收集、固定、审查、判断以下证据：

1. 组织的稳定性：证明组织形成的时间节点及其标志性事件，组织存续时间较长，定期或不定期地组织召集会议或聚会，有相对固定的活动场所。

2. 组织的严密性：证明组织存在帮规、戒约或规矩等约束组织成员行为的记录、书信、信息等书证，以及实施奖惩情况、组织成员在组织内部的任职情况，为实施违法犯罪购置、使用装备工具等，有相对固定的人员对内对外进行协调的情况。

3. 组织的规模性：证明组织有明确的组织者、领导者或幕后操纵、策划、指挥者，人数较多且有相对固定的骨干成员，成员组织、领导、参加该组织的动机、目的等。

二、经济特征

黑社会性质组织的经济特征包括组织的经济来源、利用收入维系组织内部关系和实施违法犯罪的证据。为了认定经济特征，需要收集、固定、审查、判断以下证据：

1. 组织的经济来源：证明组织成员的合法收入来源和非法收入来源，包括经营实体及其收入的证据，非法经营的地点、时间、形式、相关人员及收入的证据。

2. 利用收入维系组织内部关系和实施违法犯罪：证明为组织成员发放工资、福利，提供生活费用等，为组织成员提供资金垫付、收益分红、投资入股等，为实施违法犯罪购买作案工具，提供作案经费等，以及为受伤、死亡的组织成员提供医疗费、丧葬费等。

三、行为特征

黑社会性质组织的行为特征包括多次实施违法犯罪活动、违法犯罪活动的组织性和暴力性。为了认定行为特征，需要收集、固定、审查、判断以下证据：

1. 多次实施违法犯罪活动：具体犯罪行为的证据，多次违法犯罪活动中至少有一次构成犯罪，且违法犯罪行为具有多样化、关联性等。

2. 违法犯罪活动的组织性：实施违法犯罪活动的动机和目的的证据，组织者、领导者直接组织、策划、指挥、参与实施的违法犯罪活动的证据，以及组织成员以组织名义实施，并得到组织者、领导者认可或默许的违法犯罪活动的证据。

3. 违法犯罪活动的暴力性：实施暴力或采取暴力威胁手段的证据，以及实施“软暴力”干扰、破坏正常经济、社会生活秩序行为的证据。

四、危害性特征

黑社会性质组织的危害性特征包括形成称霸一方的强势地位和对社会公众心理造成的影响。为了认定危害性特征，需要收集、固定、审查、判断以下证据：

1. 形成称霸一方的强势地位：对群众形成心理强制，与其他黑恶团伙逞强争霸，以强势地位侵蚀基层政权，利用“保护伞”形成强势地位的证据。

2. 对社会公众心理造成的影响：为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响的证据。

“恶势力”认定的证据标准

在办理黑恶势力犯罪案件时，需要明确“恶势力”和“恶势力集团”的认定标准。为了认定“恶势力”和“恶势力集团”，需要收集、固定、审查、判断以下证据：

一、关于“恶势力”的认定证据：

1. 组织特征证据：存在三人以上的组织成员，经常纠集在一起，但尚未形成黑社会性质组织的违法犯罪组织。

2. 行为特征证据：以暴力、威胁或其他手段，在一定区域或行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众。

3. 社会危害性证据：为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。

二、关于“恶势力集团”的认定证据：

1. 组织特征证据：存在三名以上的组织成员，有明显的首要分子，重要成员较为固定，组织成员经常纠集在一起。

2. 行为特征证据：与“恶势力”相同，且共同故意实施三次以上恶势力惯常实施的犯罪活动或其他犯罪活动。

3. 社会危害性证据：与“恶势力”相同。