一、采购制度的规范化

1. 为规范本集团及下属生产企业的采购工作，特制定本制度。

为了规范集团公司及其下属生产企业的采购活动，制定了本采购制度。

二、采购原则

1. 严格执行询议价程序

凡是未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在2000元以上，必须有三家以上供应商提供报价。在综合评估质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上，与供应商进一步协商确定最终价格。临时性应急购买的物品除外。

2. 合同会签制度

对于固定资产的采购合同，必须经过有关部门（如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部）共同参与，调研汇总各方意见，经公司分管领导审核，总经理批准签约。属于集团采购的项目，应报总裁批准。

3. 职责分离

采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。

4. 一致性原则

采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，应及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5%～10%。

5. 最低价搜寻原则

采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，以实现最优化采购。

6. 廉洁制度

所有采购人员必须遵守以下原则：热爱企业，维护企业利益；努力提高采购材料质量，降低采购成本；加强学习，提高法治观念；廉洁自律，不收礼、不受贿、不接受吃请，更不能向供应商索要财物；严格按照采购制度和程序办事，接受监督；工作认真仔细，不出差错，不给公司造成损失；努力学习业务，掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

7. 招标采购

对于大宗或经常使用的材料，如原辅材料、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、中药材等，应通过询议价或招标的形式，由相关部门共同参与，定出一段时间内的供应商和价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格变动较快的材料，应缩短招标间隔时限，随着市场行情调整采购价格。

三、采购程序

1. 供应商的选择和审计

原辅材料的供应商必须具备生产产品的合法证件，并经过送样检验、小试、中试，并征得生产、质量部门的同意。对于大宗和经常使用的商品或服务，采购部门应全面了解供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等情况，建立供应商档案，做好业务记录，并定期对供应商进行评估和审计。固定资产及零星物资采购时，应进行询议价程序和综合评估。对于中间商供应商，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定因素。为保证原辅包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产运营所必需的商品，应有备选供应商或进行交互采购。大宗商品应同时由两家以上供应商供货。

2. 采购程序

原辅包装材料的采购计划及资金预算销售计划——→生产计划——→资金预算。固定资产及其他零星物品的申请，由各使用部门填写请购单，包括采购物资的数量、规格、型号、质量标准、技术指标、制作工艺、材质、要求到货日期等信息，由部门经理签字上报分管领导批准，交集团采购部门。

3. 中药材采购

中药材一般应实行招标采购，每年重新组织招标一次。在确定供应商后，应通过市场调研和公布需求信息等方式，广泛收集药材价格信息，并与供应商协商，不断调整价格。

四、审计监督

采购全过程进行财务监督和审计。在采购招标、采购询议价、合同签订和采购结算过程中，财务和审计部门要全程参与。财务部门负责核查材料价格，审计部门负责审核合同条款和财务支付。采购人员应接受财务和审计部门的监督和质询。对于违反廉洁制度的行为，审计部门有权提出处理建议，甚至追究法律责任。