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一、非法吸收公众存款的处罚

时间:2025-04-13 浏览:47次 来源:由手心律师网整理
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在现实社会中,我们会遇到某单位采取交会员费,然后进行返点收益的行为,此类行为属于非法集资。一般来说,需要交会员费的非法集资行为,在金额达到一定数量之后进行分配。对于这种收取会员费非法集资怎么处罚?手心律师网小编在下文为您具体介绍。

1.立案侦查

根据刑法第一百七十六条,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的行为属于集体诈骗的规定。如果他人举报后,公安机关经审查确定诈骗数额达到五十万元,将立案侦查。

2.刑事处罚

根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条的规定,非法吸收或者变相吸收公众存款具有以下情形之一的,应当依法追究刑事责任:1. 个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上;单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上;2. 个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上;单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上;3. 个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上;单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上;4. 造成恶劣社会影响或者其他严重后果。根据刑法第一百七十六条的规定,具有以下情形之一的,属于“数额巨大或者有其他严重情节”:1. 个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上;单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在500万元以上;2. 个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上;单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上;3. 个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上;单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上;4. 造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果。对于非法吸收或者变相吸收公众存款的数额,应以行为人所吸收的资金全额计算。如果案发前后已归还部分数额,可以作为量刑情节酌情考虑。如果非法吸收或者变相吸收公众存款主要用于正常的生产经营活动,并能够及时清退所吸收资金,可以免予刑事处罚。如果情节显著轻微,不作为犯罪处理。

二、大量收取会员费的行为

如果大量收取会员费的行为涉及非法集资,则构成非法集资行为。

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