一、非法吸收公众存款的处罚
时间:2025-04-13 浏览:20次 来源:由手心律师网整理
在现实社会中,我们会遇到某单位采取交会员费,然后进行返点收益的行为,此类行为属于非法集资。一般来说,需要交会员费的非法集资行为,在金额达到一定数量之后进行分配。对于这种收取会员费非法集资怎么处罚?手心律师网小编在下文为您具体介绍。
1.立案侦查
根据刑法第一百七十六条,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的行为属于集体诈骗的规定。如果他人举报后,公安机关经审查确定诈骗数额达到五十万元,将立案侦查。
2.刑事处罚
根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条的规定,非法吸收或者变相吸收公众存款具有以下情形之一的,应当依法追究刑事责任:1. 个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上;单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上;2. 个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上;单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上;3. 个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上;单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上;4. 造成恶劣社会影响或者其他严重后果。根据刑法第一百七十六条的规定,具有以下情形之一的,属于“数额巨大或者有其他严重情节”:1. 个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上;单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在500万元以上;2. 个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上;单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上;3. 个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上;单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上;4. 造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果。对于非法吸收或者变相吸收公众存款的数额,应以行为人所吸收的资金全额计算。如果案发前后已归还部分数额,可以作为量刑情节酌情考虑。如果非法吸收或者变相吸收公众存款主要用于正常的生产经营活动,并能够及时清退所吸收资金,可以免予刑事处罚。如果情节显著轻微,不作为犯罪处理。
二、大量收取会员费的行为
如果大量收取会员费的行为涉及非法集资,则构成非法集资行为。
延伸阅读

公司治理、拟审合同、合同规划
商务谈判、纠纷处理、财税筹划

并购重组、IPO、三板挂牌
信托、发债、投资融资、股权激励
-
如何判定企业是否存在非法集资行为
如何判定企业是否存在非法集资行为。文章介绍了最高人民法院对于非法集资的规定和非法吸收公众存款的四个条件,阐述了非法集资的常见手段和危害。通过了解这些内容,可以更加明确如何判断企业的集资行为是否合法,以避免遭受经济损失和社会不良影响。
-
非法集资7000万如何处罚
非法集资7000万的处罚问题。对于非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪,可判处三年以上有期徒刑,并处罚款。单位犯罪需对单位及直接负责人员处罚。非法集资特点包括未经批准、承诺还本付息、向不特定对象筹集资金、合法形式掩盖非法目的。立案追诉涉及发行金额、投资者人
-
刑事诉讼法第八十二条规定的拘留条件
《刑事诉讼法》第八十二条规定的拘留条件,公安机关可以根据不同情形对犯罪嫌疑人先行拘留,包括正在预备犯罪、实行犯罪或在犯罪后即时被发觉,被害人或在场人指认犯罪,发现犯罪证据,犯罪后企图自杀、逃跑或在逃,有毁灭、伪造证据或串供可能,以及身份不明和有流窜作
-
网上开设赌场罪主犯未被抓能开庭吗
网上开设赌场罪主犯未归案时,能否开庭的问题。依据我国相关法律,如果犯罪事实清楚、证据确凿,即便主犯未归案,也可以先开庭审理在案犯罪嫌疑人。同时,文章还详细阐述了网上开设赌场罪的立案标准和刑责程度。
-
一、企业员工的拘留期限与处理方式
-
非法集资常用套路有什么
-
刑事诉讼法规定回避的情形有哪些