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个人犯洗钱罪的刑事责任

时间:2025-09-15 浏览:11次 来源:由手心律师网整理
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根据我国刑法的规定,个人犯洗钱罪,情节严重的可以处5年以上10年以下有期徒刑。并且,洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。

洗钱罪的法律规定

根据《刑法》第一百九十一条的规定,个人犯洗钱罪的情形包括:

1. 提供资金账户

个人明知上述犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,提供资金账户的行为。

2. 协助财产转换

个人明知上述犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,协助将财产转换为现金或者金融票据的行为。

3. 协助资金转移

个人明知上述犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过转账或者其他结算方式协助资金转移的行为。

4. 资金汇往境外

个人明知上述犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,协助将资金汇往境外的行为。

5. 其他掩饰、隐瞒行为

个人通过其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的行为。

根据以上规定,个人犯洗钱罪的刑事责任由具体情节决定。情节较轻的,处5年以上10年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处10年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

单位犯洗钱罪的刑事责任

对于单位犯洗钱罪的情况,根据《刑法》的规定,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处5年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处5年以上有期徒刑。

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