一级分类：
二级分类： 不限 公司类型 外商投资企业 股东 公司设立 公司组织结构 公司资产管理 公司的变更形式 公司法法律法规 互联网金融
非法集资怎么在网上举报网络非法集资属于公安机关管辖，一般到当地公安局经济侦察大队举报、报案。为了骗取更多的人参与集资，非法集资者开始是按时足额兑现先期投入者的本息，然后是拆东墙补西墙，用后集资人的钱兑现先前的本息，等达到一定规模后，便秘密转移资金，携款潜逃。为给犯罪活动披
2020-05-25
参与非法集资无钱可退怎么办没有召集其他人员参加，属于受害者，没有法律责任，但参与非法集资的钱不受法律保护，政府有关机关会尽最大可能追回非法集资款项，如果不能清退集资款的，应由参与人自行承担损失。非法集资是未经有关部门依法批准，承诺在一定期限内给出资人还本付息。
2020-05-25
非法集资员工怎么自保非法集资并不是一个独立的罪名，刑法上的非法集资是指非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪。非法集资是指使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。所谓非法集资，是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。第四条以非法占有为目的，使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为
2020-05-25
网信办就＂支付宝年度账单事件＂:如何保护个人信息国家网信办近日就“支付宝年度账单事件”约谈当事企业负责人，指出其收集使用个人信息的方式不符合《个人信息安全规范》，违背《个人信息保护倡议》，应加强对支付宝平台的全面排查，进行专项整顿。支付宝和芝麻信用表示将全面整改。公司目前已建立公司治理层面的管理保
2020-05-25
在不知情的情况下进了非法集资的公司被拘留怎么办当事人被作为集资诈骗的犯罪嫌疑人被刑事拘留的，可以委托律师辩护，并且积极配合公司机关的调查，这样可以免于刑事处罚。人民法院自受理案件之日起三日以内，应当告知被告人有权委托辩护人。犯罪嫌疑人、被告人在押期间要求委托辩护人的，人民法院、人民检察院和公安机
2020-05-25
非法集资处置条例全文第一条 为防范和处置非法集资，保护社会公众合法权益，维护经济金融安全和社会秩序，制定本条例。第三条 非法集资人、非法集资协助人应当依照有关法律法规和本条例的规定，对其违法行为承担责任。第五条 省级人民政府全面负责本行政区域内处置非法集资工作。县级以上地
2020-05-25
两部门：消费返利及虚拟货币将被重点整治据公安部消息，在日前召开的全国公安机关、工商部门网络传销违法犯罪活动联合整治工作部署会上，公安部、工商总局决定对网络传销违法犯罪活动开展联合整治，坚决遏制网络传销蔓延，切实服务防范化解风险大局，切实维护经济金融秩序，不断增强人民群众的获得感、幸福感、
2020-05-25
反洗钱和非法集资的关联对于反洗钱和非法集资来说，它们的主体都是资金。非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行
2020-05-25
非法集资没证据怎么办非法集资如果没有证据或者证据不足的，检察机关可以将案件退回补充侦查，如果补充侦查仍然证据不足的，可以作出不起诉的决定。第一百七十一条 人民检察院审查案件，可以要求公安机关提供法庭审判所必需的证据材料;认为可能存在本法第五十四条规定的以非法方法收集证据情
2020-05-25
非法集资一般几年结案非法集资案件多久可以结案是没有法律规定的，一般依据案件的复杂程度，案件证据的收集难度，犯罪嫌疑人是否上诉等情形而定。按规定，集资是否构成非法集资罪，个人集资数额要在10万元以上，单位集资数额要在50万元以上。另外，确定是否构成非法集资罪要看其主观上是否有
2020-05-25
1月1日非法集资新政策条例我国出台了对经济犯罪进行办理的法律规定，而该规定包括非法集资处理的规定，于2018年1月1日开始实施。因此，在我国现行《刑法》中设置非法集资罪，必须进一步分析论述其具体的犯罪构成要件。当事人明知自己的非法集资行为会发生危害社会的结果，并且希望这种结果的发生
2020-05-25
非法集资投资人结案后还会有不良记录吗被害人，不会有案底的。为依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动，最高人民法院会同中国银行业监督管理委员会等有关单位，研究制定了《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，该司法解释自2011年1月4日起施行。非法集资是未经有关部门
2020-05-25
非法集资责令退赔必须要退吗集资款的清退应根据清理后剩余的资金，按照集资人参与的比例给予统一的清退。第五条 犯罪分子非法占有、处置被害人财产而使其遭受物质损失的，人民法院应当依法予以追缴或者责令退赔。经过追缴或者退赔仍不能弥补损失，被害人向人民法院民事审判庭另行提起民事诉讼的，
2020-05-25
非法集资利息没收的标准是什么非法集资所产生的利息应当全部没收。通过认领股份、入股分红、委托投资、委托理财进行非法集资。通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资。以签订商品经销等经济合同的形式进行非法集资。利用果园或庄园开发的形式进行非法集资。
2020-05-25
非法集资涉案人员如何能减轻处罚在涉嫌非法集资后，若想减轻处罚，主动投案自首是一个不错的选择，若非法集资案件已经侦破，那么，主动向公安机关交代非法集资的行为，以及集资的款额，也可以得到减刑处理的。根据我国《刑法》的相关规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，即自首，可以从轻或
2020-05-25
非法集资罪的认定，包括犯罪主体、犯罪主观方面、犯罪客体和犯罪客观方面。犯罪主体包括自然人和单位，法律也适用于单位作为犯罪主体的情况。犯罪主观方面是故意，当事人明知非法集资行为会造成社会危害并希望其发生。犯罪客体是国家金融管理秩序，非法集资涉及大量人数
非法集资的数额标准和相关法律规定。对于个人和单位，分别给出了具体的非法集资数额标准。同时，文章还介绍了非法集资的量刑准则，指出不同犯罪类型的量刑有所不同，并受到案件具体金额、牵涉人员数量等因素的影响。最后，文章探讨了动员员工以业主名义购买信托产品是否
学校收取的非法集资款被纪检部门收缴后的处理流程。纪检部门将进行审查与清理，并依法追究所有涉案人员的法律责任，包括学校领导和财务负责人等。同时，纪检部门还需妥善保管和处理已收缴的非法集资款项，确保资金不流失或滥用。对于非法集资行为，单位犯罪应认定违法所
非法集资参与人是否都会被找到的问题，指出警察叔叔只会抓那些达到逮捕标准的人，同时介绍了非法集资的罪名和报警立案的条件。文章强调，个人或单位集资诈骗金额达到一定程度就会面临法律的制裁，而非法集资行为主要涉及到四个罪名。
