合同诈骗罪的认定问题

合同诈骗罪的认定问题

一、合同诈骗罪与一般合同纠纷的界限

合同纠纷与合同诈骗罪在许多方面相似：第一，两者都发生在民事交往过程中，并且以合同形式存在；第二，在履行合同过程中，都涉及到未履行或不完全履行合同义务；第三，合同诈骗罪在客观上表现为虚构或隐瞒事实，合同纠纷中的当事人有时也伴有欺骗行为；第四，两者都涉及非法占有特定财物。尽管合同诈骗罪与合同纠纷在许多方面相似，但也存在本质区别。行为人是否有非法占有他人财物的目的是区分两者的关键。

行为人的主观目的可以从以下几个方面考察：

1. 考察行为人在签订合同时有无履行合同的能力

不能仅仅根据行为人在签订合同时有无履行合同的能力来区分诈骗与合同纠纷。然而，在某些情况下，行为人是否有骗取财物的目的与是否具备履行合同的能力是有重要意义的。例如，某人在没有货源的情况下为了营利与他人签订了供货合同。在收到预付款后，多方查找货源仍未成功，但表示愿意偿还货款并承担违约责任。在这种情况下，行为人在不具备履行合同条件的情况下与他人签订了供货合同，但从他的整个行为来看，主观上并没有诈骗的目的，因此不能认定为诈骗，而应当作为合同纠纷处理。相反地，有些人明知自己没有能力履行合同，也根本不打算履行合同，但仍与他人签订合同。一旦收到货款，便大肆挥霍或逃之夭夭。这些人签订合同是虚假的，骗取财物是真实的，因此应当以诈骗罪论处。

2. 看行为人在签订和履行合同过程中有无欺骗行为

从司法实践来看，如果行为人在签订和履行合同过程中没有欺骗行为，即使合同未能完全履行，也只能作为合同纠纷处理，不能构成诈骗罪。然而，即使有欺骗行为也不一定构成诈骗罪。为了区分合同诈骗罪与合同纠纷，需要具体分析欺骗行为。一般来说，行为人在签订和履行合同过程中虚构了某些虚假成分，但并未掩盖其根本无法履行合同的事实，并且实际上也未影响合同的履行。或者虽然合同未能完全履行，但行为人愿意承担违约责任，这表明行为人没有非法占有他人财物的目的，因此不能以诈骗罪处理。然而，对于那些伪造证件、使用假证件、编造谎言、骗取信任、掩盖其根本无力履行合同真相并给对方造成重大损失的情况，应当以诈骗罪论处。

3. 看行为人在签订合同后有无履行合同的实际行动

司法实践表明，如果行为人有履行合同的诚意，在签订合同后，必然会设法创造条件使合同得以履行。即使不能履行或不能完全履行，也愿意承担违约责任并赔偿对方损失。这明显属于合同纠纷。然而，有些人在合同签订后根本不履行合同，一旦收到货款就大肆挥霍，导致无力偿还。这种行为足以证明他们根本不打算履行合同，完全是出于骗取财物的目的。因此，应当以合同诈骗罪论处。

4. 看行为人在违约后是否愿意承担违约责任

司法实践告诉我们，在一般情况下，行为人若有履行合同的诚意，发现自己违约或对方提出违约时，尽管可能提出各种辩解以减轻责任，但一般会采取事实认定的态度，承担违约责任。然而，有些人明知自己违约且无法履行合同，往往采取潜逃等方式逃避，使对方无法追回经济损失。这表明他们主观上有骗取财物的故意，一般应当以合同诈骗罪论处。然而，对于那些不得已外出躲债或在双方谈判中百般辩解、否认违约的情况，一般不能认定为合同诈骗罪，而应当作为合同纠纷处理。

5. 考察行为人未履行合同的原因

影响合同未履行的原因大致可分为主观和客观两种情况。查明合同未履行的原因对于认定行为人是否具有骗取财物的目的具有重要作用。根据我国民法通则的规定，合同当事人享有合同的权利和承担相应义务。一旦取得权利，就必须承担相应义务，权利与义务是对等的。如果合同当事人一方享受了权利却不愿意或不主动承担义务，那么合同未履行是由行为人主观上造成的，从而说明行为人具有非法占有他人财物的目的，应当以合同诈骗罪论处。然而，如果合同当事人在享受权利后尽了最大努力去承担义务，但由于发生了行为人无法预料的事实导致合同无法履行，应当作为合同纠纷处理，不能定为合同诈骗罪，因为这种情况下行为人没有骗取财物的目的。

二、合同诈骗罪与诈骗罪及其他诈骗犯罪的界限

区分合同诈骗罪与诈骗罪及其他诈骗犯罪的关键在于诈骗行为是否发生在合同签订和履行的过程中。如果是，则构成合同诈骗罪；如果不是，则不构成合同诈骗罪。