根据《中华人民共和国中外合资经营企业法》和《xx公司章程》的规定，于X年X月X日X时，在X省(市)X市X区X街X号本公司第X会议室召开董事会会议。董事会全体董事XX先生、XX先生、XX先生、XX女士均出席了本次会议。会议由公司董事长XX先生主持，董事会秘书XX小姐记录。
经过全体董事协商，一致通过以下决议：
同意股东各方提前终止《XX有限公司合资经营合同》和《XX有限公司章程》，公司停业解散。
按照相关法律规定对公司进行清算。
成立清算委员会，负责公司清算事宜。清算委员会由XX先生、XX先生、XX女士组成，其中XX先生担任清算委员会主任。
同意有关职工的经济补偿案。
同意聘请XX会计师事务所负责本公司的清算审计事宜。
董事会主席(签名)
出席董事(签名)
记录人(签名)
X年X月X日
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