
根据中华人民共和国刑法第一百九十一条的规定,帮助他人洗钱的中介将根据犯罪情节受到相应的刑事处罚。根据犯罪情节的轻重,一般来说,中介将被判处五年以下有期徒刑或者拘役。
根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的规定,如果中介明知是以下犯罪所得及其收益:毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪,且为了掩饰、隐瞒其来源和性质,从事以下行为之一,将面临以下刑事处罚:
1. 提供资金账户的;
2. 协助将财产转换为现金、金融票据的;
3. 通过转账或其他结算方式协助资金转移的;
4. 协助将资金汇往境外的;
5. 以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。
根据犯罪情节的不同,中介将面临不同的刑事处罚。一般情况下,中介将被判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金。如果情节严重,中介将被判处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金。
如果是单位犯前款罪,单位将被判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。如果情节严重,主管人员和其他直接责任人员将被判处五年以上十年以下有期徒刑。
根据上述规定,以下行为可能构成洗钱罪:
1. 提供资金账户:指为犯罪人开设银行资金账户或将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。
2. 协助将财产转为现金或者金融票据:包括将实物转换为现金或金融票据,将现金转换为金融票据或将金融票据转换成现金,以及将不同货币进行转换。
3. 通过转账或其他结算方式协助资金转移。
4. 协助将资金汇往境外。
5. 以其他方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源。这些其他方式包括:
- 通过典当、租赁、买卖、投资等方式协助转移、转换犯罪所得及其收益;
- 通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式协助转移、转换犯罪所得及其收益;
- 通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物;
- 通过买卖彩票、奖券等方式协助转换犯罪所得及其收益;
- 通过赌博方式协助将犯罪所得及其收益转换为赌博收益;
- 协助将犯罪所得及其收益携带、运输或邮寄出入境;
- 通过其他未列明的方式协助转移、转换犯罪所得及其收益。
洗钱罪属于刑事案件并且是经济犯罪,归经侦部门立案。
未成年人若触犯洗钱罪的,将会对此按照5年以下的有期徒刑来进行处罚。单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。
16岁帮别人洗黑钱会被判5年以下的有期徒刑或拘役。构成洗钱行为按照《刑法》当中规定的规定,将会对此判处5年以下的有期徒刑,而洗钱行为情节严重的,是会判处5年以上10年以下的有期徒刑,同时需要注意的就是,即使是未成年,但是已经达到了16周岁以上的人,存在洗钱行
如果帮人转账是用来洗钱,构成洗钱罪的,一般会判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,会判处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;单位犯前款罪的,对