
根据非法集资形式的不同,涉嫌的罪名可能包括“非法吸收公众存款罪”、“集资诈骗罪”、“擅自发行股票、公司、企业债券罪”等非法集资犯罪。
具体的刑罚需要根据是否为单位犯罪或个人犯罪以及具体的罪名来确定,相关规定可以参考《刑法》和《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》。
对于非法吸收公众存款或变相吸收公众存款、扰乱金融秩序的行为,如果数额在二万元以上二十万元以下,将被判处三年以下有期徒刑或拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;如果数额巨大或有其他严重情节,将被判处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。
对于以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资的行为,如果数额较大,将被判处五年以下有期徒刑或拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;如果数额巨大或有其他严重情节,将被判处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;如果数额特别巨大或有其他特别严重情节,将被判处十年以上有期徒刑或无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或没收财产。
以下情形可以构成非法吸收公众存款罪:
(一) 以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金,但不具有房产销售的真实内容或以房产销售为主要目的;
(二) 以转让林权并代为管护等方式非法吸收资金;
(三) 以代种植(养殖)、租种植(养殖)、联合种植(养殖)等方式非法吸收资金;
(四) 以商品回购、寄存代售等方式非法吸收资金,但不具有销售商品、提供服务的真实内容或以销售商品、提供服务为主要目的;
(五) 以虚假转让股权、发售虚构债券等方式非法吸收资金,但不具有发行股票、债券的真实内容;
(六) 以假借境外基金、发售虚构基金等方式非法吸收资金,但不具有募集基金的真实内容;
(七) 以假冒保险公司、伪造保险单据等方式非法吸收资金,但不具有销售保险的真实内容;
(八) 以投资入股的方式非法吸收资金;
(九) 以委托理财的方式非法吸收资金;
(十) 利用民间“会”、“社”等组织非法吸收资金;
(十一) 其他非法吸收资金的行为。
非法集资7000万的处罚问题。对于非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪,可判处三年以上有期徒刑,并处罚款。单位犯罪需对单位及直接负责人员处罚。非法集资特点包括未经批准、承诺还本付息、向不特定对象筹集资金、合法形式掩盖非法目的。立案追诉涉及发行金额、投资者人
非法集资罪的构成要件,包括犯罪主体、犯罪主观方面、犯罪客体和犯罪客观方面。犯罪主体包括自然人和单位,法律需要特别强调单位的人格主体。犯罪主观方面是故意,即明知行为会危害社会并希望这种结果发生。犯罪客体是国家金融管理秩序,涉及人数众多、金额巨大的非法集
非法集资退赔的必要性和相关计算比例,非法集资犯罪的构成要件包括侵犯公私财产所有权和国家金融管理制度,以及使用诈骗方法非法集资等行为。非法集资的主体应是符合公司法规定的公司或企业,募集资金的方式需符合法律规定。非法集资罪的主观方面表现为故意构成且以非法
我国于1月1日实施的新非法集资政策和条例。文章强调了公安机关在办理非法集资案件时的证据认定,包括使用言词证据和实物证据进行综合认定。同时,阐述了非法集资罪的犯罪构成要件,包括犯罪主体、犯罪主观方面、犯罪客体和犯罪客观方面。文章建议将非法集资罪列入《刑