传销犯罪的相关问题

关于办理组织、领导传销活动刑事案件适用法律问题的意见

一、关于传销组织层级及人数的认定问题

根据刑法和刑事诉讼法的规定，结合司法实践，针对办理组织、领导传销活动刑事案件中遇到的问题，各省、自治区、直辖市高级人民法院，人民检察院，公安厅、局，解放军军事法院、军事检察院，新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院，新疆生产建设兵团人民检察院、公安局提出以下意见：

传销组织是指以推销商品、提供服务等经营活动为名，通过要求参加者缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的组织。

根据组织内部参与传销活动人员数量和层级的不同，可以对组织者、领导者追究刑事责任。如果传销组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上，应当追究组织者、领导者的刑事责任。如果一个人组织、领导多个传销组织，单个或者多个组织中的层级已达三级以上，可以将各个组织中发展的人数合并计算。如果组织者、领导者形式上脱离原传销组织后，继续从原传销组织获取报酬或者返利，应当计算为其发展的层级数和人数。

在办理组织、领导传销活动刑事案件中，如果因客观条件的限制无法逐一收集参与传销活动人员的言词证据，可以结合依法收集并查证属实的缴纳、支付费用及计酬、返利记录，视听资料，传销人员关系图，银行账户交易记录，互联网电子数据，鉴定意见等证据，综合认定参与传销的人数、层级数等犯罪事实。

二、关于传销活动有关人员的认定和处理问题

以下人员可以认定为传销活动的组织者、领导者：

(一) 在传销活动中起发起、策划、操纵作用的人员;

(二) 在传销活动中承担管理、协调等职责的人员;

(三) 在传销活动中承担宣传、培训等职责的人员;

(四) 曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚，或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与传销活动人员在十五人以上且层级在三级以上的人员;

(五) 其他对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大等起关键作用的人员。

以单位名义实施组织、领导传销活动犯罪的，对于受单位指派，仅从事劳务性工作的人员，一般不予追究刑事责任。

三、关于“骗取财物”的认定问题

如果传销活动的组织者、领导者采取编造、歪曲国家政策，虚构、夸大经营、投资、服务项目及盈利前景，掩饰计酬、返利真实来源或者其他欺诈手段，从参与传销活动人员缴纳的费用或者购买商品、服务的费用中非法获利，应当认定为骗取财物。参与传销活动人员是否认为被骗，不影响骗取财物的认定。

四、关于“情节严重”的认定问题

对于符合组织、领导传销活动的传销组织的组织者、领导者，如果具有以下情形之一，应当认定为“情节严重”：

(一) 组织、领导的参与传销活动人员累计达一百二十人以上;

(二) 直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达二百五十万元以上;

(三) 曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚，或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与传销活动人员累计达六十人以上;

(四) 造成参与传销活动人员精神失常、自杀等严重后果;

(五) 造成其他严重后果或者恶劣社会影响。

五、关于“团队计酬”行为的处理问题

如果传销活动的组织者或者领导者通过发展人员，要求传销活动的被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬，牟取非法利益，是“团队计酬”式传销活动。

单纯的以销售商品为目的、以销售业绩为计酬依据的“团队计酬”式传销活动，不作为犯罪处理。如果形式上采取“团队计酬”方式，但实质上属于“以发展人员的数量作为计酬或者返利依据”的传销活动，应当以组织、领导传销活动罪定罪处罚。

六、关于罪名的适用问题

如果以非法占有为目的，组织、领导传销活动，同时构成组织、领导传销活动罪和集资诈骗罪的，应当依照处罚较重的规定定罪处罚。

如果犯组织、领导传销活动罪，并实施故意伤害、非法拘禁、敲诈勒索、妨害公务、聚众扰乱社会秩序、聚众冲击国家机关、聚众扰乱公共场所秩序、交通秩序等行为，构成犯罪的，应当依照数罪并罚的规定处罚。

七、其他问题

本意见所称“以上”、“以内”，包括本数。

本意见所称“层级”和“级”，系指组织者、领导者与参与传销活动人员之间的上下线关系层次，而非组织者、领导者在传销组织中的身份等级。

对传销组织内部人数和层级数的计算，以及对组织者、领导者直接或者间接发展参与传销活动人员人数和层级数的计算，包括组织者、领导者本人及其本层级在内。

最高人民法院

最高人民检察院

公安部

2013年11月14日