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多少钱才算洗黑钱

时间:2024-07-26 浏览:57次 来源:由手心律师网整理
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【多少钱才算洗黑钱相关法律知识科普】钱代表着购买力,如果要买东西的话,是需要支付钱的。黑钱是指不干净的钱,有的人为了从事不法行为,可能会洗黑钱,毫无疑问,这是一种犯罪行为,洗黑钱也会有数额方面的规定,那么,多少钱才算洗黑钱?手心律师网小编将在下文中为您详细介绍,欢迎阅读了解。

什么行为构成洗钱罪?

洗钱罪是一种行为罪,指的是明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,采取以下行为之一:

提供资金账户

明知是洗钱所得的人,为了掩饰其来源和性质,提供资金账户。

财产转换

明知是洗钱所得的人,为了掩饰其来源和性质,协助将财产转换为现金、金融票据或有价证券。

资金转移

明知是洗钱所得的人,为了掩饰其来源和性质,通过转账或其他结算方式协助资金转移。

资金汇往境外

明知是洗钱所得的人,为了掩饰其来源和性质,协助将资金汇往境外。

其他掩饰手段

明知是洗钱所得的人,为了掩饰其来源和性质,采用其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。

洗钱罪的刑事责任和数额

洗钱罪属于刑事责任,对于实施了洗钱行为的人,法律并没有规定具体的数额标准。

根据《刑法》第一百九十一条的规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有以下行为之一的:

1. 提供资金账户的人,将被处以五年以下有期徒刑或拘役,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金。

2. 协助将财产转换为现金、金融票据或有价证券的人,将被处以五年以下有期徒刑或拘役,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金。

3. 通过转账或其他结算方式协助资金转移的人,将被处以五年以下有期徒刑或拘役,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金。

4. 协助将资金汇往境外的人,将被处以五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金。

5. 以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的人,将被处以五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金。

如果单位犯洗钱罪,将对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处以五年以下有期徒刑或拘役;情节严重的,将处以五年以上十年以下有期徒刑。

需要注意的是,洗钱罪所“洗”的钱必须是特定的犯罪所得及其产生的收益,即必须是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得及其产生的收益。

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