当前位置:手心律师网首页 > 法律知识 > 刑法 > 刑法罪名 > 破坏经济秩序罪 > 多少钱才算洗黑钱

多少钱才算洗黑钱

时间:2024-07-26 浏览:45次 来源:由手心律师网整理
182211
【多少钱才算洗黑钱相关法律知识科普】钱代表着购买力,如果要买东西的话,是需要支付钱的。黑钱是指不干净的钱,有的人为了从事不法行为,可能会洗黑钱,毫无疑问,这是一种犯罪行为,洗黑钱也会有数额方面的规定,那么,多少钱才算洗黑钱?手心律师网小编将在下文中为您详细介绍,欢迎阅读了解。

什么行为构成洗钱罪?

洗钱罪是一种行为罪,指的是明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,采取以下行为之一:

提供资金账户

明知是洗钱所得的人,为了掩饰其来源和性质,提供资金账户。

财产转换

明知是洗钱所得的人,为了掩饰其来源和性质,协助将财产转换为现金、金融票据或有价证券。

资金转移

明知是洗钱所得的人,为了掩饰其来源和性质,通过转账或其他结算方式协助资金转移。

资金汇往境外

明知是洗钱所得的人,为了掩饰其来源和性质,协助将资金汇往境外。

其他掩饰手段

明知是洗钱所得的人,为了掩饰其来源和性质,采用其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。

洗钱罪的刑事责任和数额

洗钱罪属于刑事责任,对于实施了洗钱行为的人,法律并没有规定具体的数额标准。

根据《刑法》第一百九十一条的规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有以下行为之一的:

1. 提供资金账户的人,将被处以五年以下有期徒刑或拘役,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金。

2. 协助将财产转换为现金、金融票据或有价证券的人,将被处以五年以下有期徒刑或拘役,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金。

3. 通过转账或其他结算方式协助资金转移的人,将被处以五年以下有期徒刑或拘役,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金。

4. 协助将资金汇往境外的人,将被处以五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金。

5. 以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的人,将被处以五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金。

如果单位犯洗钱罪,将对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处以五年以下有期徒刑或拘役;情节严重的,将处以五年以上十年以下有期徒刑。

需要注意的是,洗钱罪所“洗”的钱必须是特定的犯罪所得及其产生的收益,即必须是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得及其产生的收益。

延伸阅读
  • 常年法律顾问

    公司治理、拟审合同、合同规划

    商务谈判、纠纷处理、财税筹划

  • 专项法律顾问

    并购重组、IPO、三板挂牌

    信托、发债、投资融资、股权激励

  • 赌博行为的认定及其与其他犯罪的区分

    赌博行为的认定及其与诈骗和抢劫等犯罪的区分。赌博罪与其他犯罪的区分主要在于主观上是否以营利为目的,客观上是否具有聚众赌博等行为。对于赌博罪的量刑标准,根据刑法规定,不同情况会有不同的处罚。同时,文章也详细阐述了赌博罪与诈骗罪和抢劫罪的具体区分和定罪情

  • 间谍罪的量刑标准

    间谍罪的量刑标准,包括相关法律规定中的有期徒刑和附加刑如死刑的应用情境。对于自首或有立功表现的间谍犯罪分子可从轻、减轻或免除处罚。境外受威胁或诱骗参加敌对组织从事危害国家安全活动的,在一定条件下可不追究。在认定间谍罪时,需满足针对国家安全造成危害等标

  • 诈骗未达到立案标准是否构成刑事责任

    诈骗未达到立案标准是否构成刑事责任的问题。根据我国法律规定,诈骗数额未达到立案标准时,不会追究刑事责任,但可能面临治安管理处罚。文章还详细解释了网络诈骗罪的构成要件,包括客体要件、客观要件、主体要件和主观要件。

  • 非法吸收公众存款从犯的刑罚确定

    非法吸收公众存款从犯的刑罚确定问题。根据我国法律规定,从犯在非法吸收公众存款罪中的刑罚根据犯罪情节确定,可从轻、减轻处罚或免除处罚。文章还介绍了非法吸收公众存款罪的构成要件,包括客体、客观、主体和主观要件。

  • 电信诈骗的追回问题
  • 煽动颠覆国家政权罪辩护词:陈XX案
  • 多少钱才算洗黑钱

服务热线:(工作日09:00-18:00)

183-1083-5653

咨询律师