当前位置:手心律师网首页 > 法律知识 > 刑法 > 刑法罪名 > 破坏经济秩序罪 > 福建省信用卡诈骗罪立案标准

福建省信用卡诈骗罪立案标准

时间:2024-10-23 浏览:58次 来源:由手心律师网整理
182473
依据我国相关法律的规定,信用卡诈骗行为构成犯罪是有立案标准的,信用卡诈骗构成犯罪后,由公安机关负责侦查的,那么福建省信用卡诈骗罪立案有什么标准?下面由手心律师网小编为读者进行解答,希望以下的知识对读者有所帮助。

福建省信用卡诈骗罪立案标准

根据我国相关法律规定,若实施信用卡诈骗行为,并且诈骗数额较大,则构成信用卡诈骗罪。数额较大的标准是根据诈骗行为而定,其中恶意透支标准为5万元。

相关法律规定

《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》

根据该解释第五条的规定,以下情况应视为刑法第一百九十六条规定的“数额较大”:使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或冒用他人信用卡进行信用卡诈骗活动,数额在5000元以上不满5万元;数额在5万元以上不满50万元的,应视为“数额巨大”;数额在50万元以上的,应视为“数额特别巨大”。

根据刑法第一百九十六条第一款第(三)项的定义,“冒用他人信用卡”包括以下情形:(一)拾得他人信用卡并使用;(二)骗取他人信用卡并使用;(三)窃取、收买、骗取或以其他非法方式获取他人信用卡信息资料,并通过互联网、通讯终端等使用;(四)其他冒用他人信用卡的情形。

根据该解释第六条的规定,持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或规定期限透支,并经发卡银行两次催收后超过3个月仍不归还的,应视为刑法第一百九十六条规定的“恶意透支”。

刑法第一百九十六条第二款规定的“以非法占有为目的”应包括以下情况之一:(一)明知没有还款能力而大量透支,无法归还;(二)肆意挥霍透支的资金,无法归还;(三)透支后逃匿、改变联系方式,逃避银行催收;(四)抽逃、转移资金,隐匿财产,逃避还款;(五)使用透支的资金进行违法犯罪活动;(六)其他非法占有资金,拒不归还的行为。

恶意透支的数额在1万元以上不满10万元的,应视为刑法第一百九十六条规定的“数额较大”;数额在10万元以上不满100万元的,应视为“数额巨大”;数额在100万元以上的,应视为“数额特别巨大”。

恶意透支的数额是指在第一款规定的条件下持卡人拒不归还或尚未归还的数额,不包括发卡银行收取的复利、滞纳金、手续费等费用。

对于恶意透支行为,应追究刑事责任。然而,若在公安机关立案后人民法院判决宣告前已偿还全部透支款息,则可以从轻处罚。若恶意透支数额较大,并在公安机关立案前已偿还全部透支款息且情节轻微,则可以依法不追究刑事责任。

延伸阅读
  • 常年法律顾问

    公司治理、拟审合同、合同规划

    商务谈判、纠纷处理、财税筹划

  • 专项法律顾问

    并购重组、IPO、三板挂牌

    信托、发债、投资融资、股权激励

  • 可以对朋友诈骗行为提起诈骗指控吗?

    是否可以因朋友的诈骗行为而提起诈骗指控,以及相关法律规定。根据《中华人民共和国刑法》和《中华人民共和国刑事诉讼法》的规定,确实存在诈骗行为时,可以向公安机关、人民检察院或人民法院报案、控告或举报。不同数额的诈骗行为将面临不同程度的刑罚,包括有期徒刑、

  • 如何举报税务违法行为

    如何举报税务违法行为。包括选择合适的举报途径和形式,以及提供详细的证据。举报中心受理范围包括偷税、逃避追缴欠税等违法行为。同时,还详细解释了偷税罪的犯罪构成,包括犯罪主体和犯罪主观方面。

  • 二手平台转账被骗了报警是否能追回

    二手平台转账被骗后报警追回损失的相关问题。若被骗金额超过三千元,警方会立案侦查并追回财物。诈骗罪的构成是以非法占有为目的实施欺诈行为使被害人损失财物。根据不同诈骗金额,刑法规定了不同的诈骗罪标准。

  • 网络平台欺诈案件中的资金追回问题

    网络平台欺诈案件中的资金追回问题。能否成功追回被骗资金取决于具体情况。追缴资金的关键在于及时报警并确定资金是否仍存在。如果犯罪嫌疑人被抓获并追缴赃款成功,可以依法归还受害人。若赃款被挥霍一空且犯罪人无力偿还,则无法追回。对于网络诈骗案件,受害者应通过

  • 网络投资是否构成电信诈骗
  • 信用卡债务立案的要求与标准
  • 福建省信用卡诈骗罪立案标准

服务热线:(工作日09:00-18:00)

183-1083-5653

咨询律师