当前位置:手心律师网首页 > 法律知识 > 刑事诉讼法 > 受理阶段 > 立案侦查 > 违法发放贷款罪的立案标准是什么

违法发放贷款罪的立案标准是什么

时间:2023-11-15 浏览:24次 来源:由手心律师网整理
185409
当公民或者企业有资金压力的时候,第一时间想到的是通过银行贷款解决资金压力,而通过银行贷款的,是需要满足一定条件的,银行要对贷款者的资格进行审查,那么违法发放贷款罪的立案标准怎么规定的?下面由手心律师为读者进行相关知识的解答。

违法发放贷款罪的立案标准

根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定

根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》(以下简称《标准》)中的规定,银行或其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定,向非关系人发放贷款的行为,涉嫌以下情形之一的,将被追究刑事责任:

个人违法发放贷款

1. 个人违法发放贷款,直接导致经济损失数额达到50万元以上的;

单位违法发放贷款

2. 单位违法发放贷款,直接导致经济损失数额达到100万元以上的。根据刑法第186条第2款和第3款的规定,银行或其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定,向非关系人发放贷款,造成重大损失的,将面临以下刑事处罚:- 处以5年以下有期徒刑或拘役,并处1万元以上10万元以下罚金;- 若造成特别重大损失的,将处以5年以上有期徒刑,并处2万元以上20万元以下罚金。对单位犯此罪的情况,将处以罚金,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依照前款的规定进行处罚。

延伸阅读
  • 常年法律顾问

    公司治理、拟审合同、合同规划

    商务谈判、纠纷处理、财税筹划

  • 专项法律顾问

    并购重组、IPO、三板挂牌

    信托、发债、投资融资、股权激励

  • 盗窃五万对方撤诉了应该怎么判

    盗窃五万案件的判决问题。被害人虽已撤诉,但法院仍可审理此案。根据相关法律规定,盗窃涉案金额五万元应被认定为盗窃罪,并可能面临三年以下有期徒刑。若被告人与被害人达成赔偿协议,法官会酌情从轻处罚,但通常不会免于处罚。此外,文章还介绍了不同盗窃情形下的法律

  • 举报材料如何答复?

    纪检监察机关的信访举报方式、处理流程和举报人的权利和义务。信访举报是获取信息的重要途径,主要形式包括书信、电话、当面交流和网上举报。处理程序包括前期工作、受理登记和分类办理等。举报人享有检举控告权利,同时也要履行相应的义务,如保证事实真实性、遵守纪律

  • 刑事传唤后如何处理

    根据中华人民共和国刑事诉讼法第一百一十九条的规定,公安机关在传唤犯罪嫌疑人后,应立即进行讯问。但是法律明确规定,不得以连续传唤的方式来变相拘禁犯罪嫌疑人。对于传唤犯罪嫌疑人,公安机关应确保其饮食和必要的休息时间。传唤和拘传的时间不得超过十二小时,对于

  • 违法发放贷款罪立案标准

    法律规定,银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款,违法发放贷款,数额在一百万元以上的,或者违法发放贷款,造成直接经济损失数额在二十万元以上的,应当立案追诉。单位犯前两款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依

  • 什么标准下违法发放贷款罪才立案
  • 违法放贷罪立案标准是什么样的
  • 违法发放贷款罪的立案标准是什么
受理阶段知识导航

服务热线:(工作日09:00-18:00)

183-1083-5653

咨询律师