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高利转贷追诉时限规定是什么

时间:2022-03-14 浏览:43次 来源:由手心律师网整理
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自然人犯此罪的,追诉期为十年,单位犯此罪的,追诉期为五年。因为自然人犯此罪的,法定最高刑为三年以上七年以下有期徒刑,所以追诉期为十年;单位犯罪的,法定最高刑为三年以下有期徒刑或者拘役,因此追诉期为五年。关于高利转贷追诉时限规定是什么的问题,下面由手心律师网小编为您详细解答。

一、高利转贷追诉时限规定的法律解释

1. 追诉时限的区分

根据刑法规定,高利转贷罪的追诉期限根据犯罪主体的不同而有所区分。自然人犯罪的追诉期为十年,而单位犯罪的追诉期为五年。

自然人犯罪的追诉期限为十年的原因是,根据法律规定,自然人犯高利转贷罪的最高刑罚为三年以上七年以下有期徒刑,因此需要相应延长追诉期限。

单位犯罪的追诉期限为五年的原因是,根据法律规定,单位犯高利转贷罪的最高刑罚为三年以下有期徒刑或者拘役,因此追诉期限相对较短。

2. 法律依据

根据《中华人民共和国刑法》第一百七十五条的规定,高利转贷罪是指以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,并且违法所得数额较大的行为。对于此罪行,法律规定了相应的刑罚和罚金。

对于自然人犯罪的情况,刑法规定了三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金的刑罚。

对于单位犯罪的情况,刑法规定了对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役的刑罚。

二、高利转贷追诉时限的具体规定

高利贷是一种不受法律保护的行为,一般民间借贷的诉讼时效为两年。因此,高利转贷行为与时间的关系并不密切,仅仅在诉讼时效方面有所关联。

对于套取金融机构信贷资金高利转贷他人的行为,如果涉嫌以下情形之一,应予追诉:

1. 个人高利转贷,违法所得数额在五万元以上;

2. 单位高利转贷,违法所得数额在十万元以上;

3. 虽未达到上述数额标准,但因高利转贷受过两次以上行政处罚,并且再次进行高利转贷的。

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