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洗钱罪上游犯罪有哪些犯罪

时间:2023-03-20 浏览:30次 来源:由手心律师网整理
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洗钱罪上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会犯罪、走私罪和金融诈骗犯罪等,当事人明知道收益所得是来自贩毒、走私或者黑社会犯罪的,还对非法收益掩饰转移的,则构成洗钱罪。对洗钱犯罪分子的处罚是判刑并处一笔罚金。关于洗钱罪上游犯罪有哪些犯罪的问题,下面由手心律师网小编为您详细解答。

洗钱罪上游犯罪的构成要件

上游犯罪是指从事犯罪行为并产生用于洗钱活动的犯罪收益的行为。根据《刑法》第一百九十一条的规定,洗钱罪上游犯罪主要包括以下几种:

毒品犯罪

毒品犯罪是指非法制造、贩卖、运输、走私、持有毒品的行为。

黑社会性质的组织犯罪

黑社会性质的组织犯罪是指以暴力、威胁等手段组织成员从事非法活动的犯罪行为。

恐怖活动犯罪

恐怖活动犯罪是指以暴力、恐怖手段对国家机关、公共设施、公共交通工具等进行袭击、破坏的犯罪行为。

走私犯罪

走私犯罪是指非法运输、贩卖、购买、储存、运输、邮寄、寄递、携带、运输、进出口等活动的犯罪行为。

贪污贿赂犯罪

贪污贿赂犯罪是指国家工作人员或其他公职人员利用职务上的便利,非法收受他人财物或索取、非法索取他人财物的行为。

破坏金融管理秩序犯罪

破坏金融管理秩序犯罪是指以欺诈、虚假陈述、隐瞒真相等手段,扰乱金融市场秩序,损害金融机构或他人利益的犯罪行为。

金融诈骗犯罪

金融诈骗犯罪是指以虚构事实、隐瞒真相等手段,非法获取金融机构或他人财物的犯罪行为。

根据《刑法》第一百九十一条的规定,明知是上述犯罪所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,构成洗钱罪:

洗钱犯罪的行为表现

洗钱犯罪的行为表现主要包括以下几种:

提供资金账户

洗钱犯罪的第一个环节是提供资金账户。行为人将赃款汇入金融机构开立的账户,或者通过开出票据等方式将赃款汇出境外。

协助转换财产

行为人明知财产是上述犯罪所得的,无论采取质押、抵押还是买卖的方式同财产持有人交易,将财产转换为现金、金融票据、有价证券,均构成洗钱犯罪。

协助资金转移

行为人通过转账或其他结算方式协助资金转移,将非法资金混入合法的现金中,使其以合法的形式出现,以便用于开办公司、企业等活动,从而使非法资金具有流动性并获得利润。

资金汇往境外

行为人协助将资金汇往境外,将非法资金转移到国外,以逃避法律追究。

掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质

行为人以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质,例如将犯罪收入藏匿于交通工具中,带出国境后兑换成外币或购买财产,或以国外亲属的名字存入国外银行,然后再返回本国。另外,行为人还可能通过在服务行业开设宾馆、洗浴、歌舞厅等日常使用现金量大的行业,将非法收入混入合法收入之中。

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