银行或其他金融机构及其工作人员违反规定，为他人出具信用证或其他保函、票据、存单、资信证明，涉嫌以下情形之一的，应予立案追诉：
（一）违反规定为他人出具信用证或其他保函、票据、存单、资信证明，数额在一百万元以上；
（二）违反规定为他人出具信用证或其他保函、票据、存单、资信证明，造成直接经济损失数额在二十万元以上；
（三）多次违规出具信用证或其他保函、票据、存单、资信证明；
（四）接受贿赂违规出具信用证或其他保函、票据、存单、资信证明；
（五）其他情节严重的情形。
根据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十四条。
行为人故意伪造、变造金融票证的原则上都构成犯罪，如果行为人是由于过失而误写、错填票证有关内容的当然不能以犯罪论处。同时，行为人虽系有意伪造、变造金融票证，但其主观上确实出于自我欣赏、收藏等个人目的，而且客观上也确实没有使票证流通的，可视为本法第13条规定的“情节显著轻微危害不大”的情形而不认为构成犯罪。
（1）侵犯的客体和犯罪对象不同。前者侵犯的是国家对金融票证的管理制度，犯罪对象是汇票、支票、本票、委托收款凭证、汇款凭证、银行存单、信用证或附随的单据、文件，以及信用卡等金融票证；后者侵犯的是国家对一般有价证券的管理制度，犯罪对象是上述金融票证以外的其他有价证券，如国库券、政府债券、股票等。
（2）两者在客观方面表现不同。后者将数额较大作为构成伪造、变造有价证券罪的要件，前者则否。
（3）法定刑轻重不同。前者为重，后者为轻。
人民检察院侦查终结的案件应符合的条件以及刑事案件的侦查期限和审查起诉阶段的时间。人民检察院侦查终结应确保定罪量刑的事实有证据证明，证据经法定程序查证属实，并排除合理怀疑。公安立案到结案的时间因案件情况不同而异，一般公安阶段时间为二个半月到三个月左右，
根据中华人民共和国刑事诉讼法第八十八条，公安机关对被拘留的人必须在拘留后的二十四小时内进行讯问。讯问是司法机关为了收集证据、查明案情而对犯罪嫌疑人、被告人及诉讼当事人进行的查问。人民检察院审查批准逮捕时，可以讯问犯罪嫌疑人，包括对是否符合逮捕条件有疑
如果是强制传唤要带手铐。强制传唤，是公安机关在办理行政案件时，对无正当理由不接受传唤或者逃避传唤的违反治安管理的违法嫌疑人，使用强制方法将其带至公安机关或指定地点接受询问的一种限制人身自由的行政强制措施。不得以连续传唤、拘传的形式变相拘禁犯罪嫌疑人。
违规出具金融票证罪侵犯的客体是国家的金融管理秩序及金融机构的财产所有权。行为人在出具票证时应以明知为特征。
