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贷款诈骗立案标准及相关法律流程

时间:2024-04-19 浏览:23次 来源:由手心律师网整理
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贷款诈骗罪的立案标准

根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》四十二条的规定,贷款诈骗罪的立案标准为:以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额在1万元以上的。

贷款诈骗罪的法律规定

根据《刑法》193条的规定

根据《刑法》193条的规定,有下列情形之一,以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:

编造虚假理由的

一、编造引进资金、项目等虚假理由的;

使用虚假合同的

二、使用虚假的经济合同的;

使用虚假证明文件的

三、使用虚假的证明文件的;

使用虚假担保的

四、使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的;

其他方法诈骗贷款的

五、以其他方法诈骗贷款的。

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