被告人缪**因涉嫌非法吸收公众存款罪,于2014年4月19日被***市公安局刑事拘留,并于同年5月23日被批准逮捕。本案由***市公安局侦查终结,并于2014年8月22日向本院移送审查起诉。
本院于2014年8月25日告知被告人缪**有权委托辩护人,并于同日听取了被害人的意见。本院依法讯问了被告人缪**,审查了全部案件材料。由于案情重大、复杂,本院三次决定延长审查起诉期限半个月。经补充侦查后,**市公安局于2015年1月20日再次将本案移送本院审查起诉。
被告人缪**伙同他人以非法占有为目的,采用诈骗的方法非法集资人民币8363.1万元,至案发尚有人民币3961.88万元元不能归还。被告人缪**还采用虚构公司需要资金周转、做放贷生意等事实,以高息为诱饵,向社会公众非法集资。
被告人缪**的行为构成集资诈骗罪、诈骗罪,侵犯了国家正常的金融管理秩序和公民财产的所有权。
本案的证据包括涉案借条、银行凭证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解等。
根据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二百六十六条的规定,被告人缪**应当以集资诈骗罪、诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款、第二款的规定,被告人缪**应予数罪并罚。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款的规定,被告人缪**系主犯。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定,提起公诉,请依法判处。
本院已告知被告人缪**有权委托辩护人,并在审理过程中充分保障了被告人的辩护权。
鉴于被告人缪**的犯罪事实清楚、证据确实充分,本院请求依法判处被告人缪**有罪,并追究其刑事责任。
本起诉书附有相关证据材料。
此致
**市人民法院
代理检察员:杨**
2015年3月5日
非法集资7000万的处罚问题。对于非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪,可判处三年以上有期徒刑,并处罚款。单位犯罪需对单位及直接负责人员处罚。非法集资特点包括未经批准、承诺还本付息、向不特定对象筹集资金、合法形式掩盖非法目的。立案追诉涉及发行金额、投资者人
非法集资犯罪的自首情节及判决标准。非法集资犯罪嫌疑人若主动投案并如实供述罪行,可认定为自首并从轻或减轻处罚。非法集资犯罪涉及非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪,前者扰乱金融秩序,后者以非法占有为目的。犯罪主体包括自然人和单位,犯罪主观方面是故意。
非法集资的定义、特征、数额界定以及非法集资罪中超过多少利息才算非法的问题。非法集资指未经批准向公众筹集资金并承诺还本付息的行为。特征包括未经批准、承诺还本付息、向不特定对象筹集资金、以合法形式掩盖非法集资实质。个人和单位进行集资诈骗的数额有具体界定。
公司涉嫌非法集资出纳的法律处理方式。文章介绍了单位犯罪责任的范围,非法集资罪的认定,包括犯罪主体、犯罪主观方面、犯罪客体和犯罪客观方面的具体构成要件,以及非法集资罪的立案标准和处罚标准。对于非法集资行为,文章强调必须依法追究主要责任人的刑事责任,并给