诈骗立案条件

时间:2023-08-10 浏览:4次 来源:由手心律师网整理
308995

  最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》对诈骗立案条件做了明确规定,具体如下:

  以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:

  1、个人诈骗公私财物,数额在5000元至2万元以上的;

  2、单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗,诈骗所得归单位所有,数额在5万元至20万元以上的。

  根据刑法第224条规定,有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处3年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处3年以上10年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处10年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:

  (1)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;

  (2)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;

  (3)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的。

  

法律依据

《中华人民共和国刑法》第二百六十六条   诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。

延伸阅读
  • 常年法律顾问

    公司治理、拟审合同、合同规划

    商务谈判、纠纷处理、财税筹划

  • 专项法律顾问

    并购重组、IPO、三板挂牌

    信托、发债、投资融资、股权激励

  • 出口合同签字的注意事项

    出口合同签字时的注意事项。首先,合同条款需体现我国对外政策,包括贯彻对外政策、注意装运口岸的写法、明确投保规定等。其次,合同条款内容需一致,包括成交条件与保险条款、交货港口等的一致性。此外,条款内容要明确,如明确交货目的港、合同交货期、包装条件等。同

  • 合同诈骗刑事立案条件解析

    辩护人指出,被害人的陈述存在不清的地方,无法确定被告人使用的是拳头还是巴掌,以及打的部位是左脸还是左耳。证人的证言前后矛盾,无法证实案件的事实。鉴定结论的疑点较多,无

  • 合同诈骗案是否符合法院立案条件?

    遇到合同诈骗,公司第一反应都是想要收回被诈骗的钱财,避免让公司承受更大的财产损失,那么那么合同诈骗案可以法院立案吗?接下来将由手心律师网小编为您介绍关于合同诈骗案可以法院立案吗其相关方面的知识,希望能够帮助大家解决相应的问题。刑事类案件的合同诈骗案件

  • 合同诈骗立案是否必然涉罪?

    我们知道合同诈骗罪从一般诈骗罪中单列出来,并置于破坏社会主义市场经济秩序罪一章中,这有利于规范和打击社会市场经济条件下利用合同进行诈骗的违法犯罪活动。公安机关接受涉嫌经济犯罪线索的报案、控告、举报、自首后,应当进行审查,审查过后如果不符合诈骗罪名的将

  • 合同诈骗罪的立案地点在哪里?
  • 合同诈骗罪案件的立案要求与程序
  • 经侦合同诈骗立案后刑事拘留条件

服务热线:(工作日09:00-18:00)

183-1083-5653

咨询律师