信用卡欠款立案标准
时间:2023-10-17 浏览:10次 来源:由手心律师网整理
信用卡诈骗罪的立案标准
金额一万元以上的恶意透支应当立案
根据《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第五十四条的规定,在信用卡诈骗罪中,涉及恶意透支且金额达到一万元以上的情况,应予立案追诉。恶意透支的定义为持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行两次催收后超过三个月仍不归还的行为。对于恶意透支金额在一万元以上不满十万元的情况,如果在公安机关立案前已偿还全部透支款息且情节显著轻微,可以依法不追究刑事责任。
金额五千以上的恶意透支应当立案
除了一万元以上的情况外,根据同一法规的规定,涉及金额在五千以上的恶意透支行为也应当立案追诉。
法律依据
《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第五十四条
根据该法规的规定,以下情形之一涉及信用卡诈骗活动的案件应予立案追诉:(一) 使用伪造的信用卡、使用以虚假的身份证明骗领的信用卡、使用作废的信用卡或冒用他人信用卡进行诈骗活动,且涉及金额在五千元以上;(二) 恶意透支,且涉及金额在一万元以上。恶意透支的定义为持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行两次催收后超过三个月仍不归还。对于恶意透支金额在一万元以上不满十万元的情况,如果在公安机关立案前已偿还全部透支款息且情节显著轻微,可以依法不追究刑事责任。
《刑法》第一百九十六条
根据该法条的规定,以下情形之一涉及信用卡诈骗活动的案件,如果涉及金额较大,可处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;如果涉及金额巨大或者有其他严重情节,可处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;如果涉及金额特别巨大或者有其他特别严重情节,可处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。具体情形包括:使用伪造的信用卡、使用作废的信用卡、冒用他人信用卡或恶意透支。
延伸阅读

公司治理、拟审合同、合同规划
商务谈判、纠纷处理、财税筹划

并购重组、IPO、三板挂牌
信托、发债、投资融资、股权激励
-
领导受贿员工的法律责任
关于领导受贿员工法律责任的各种情境和规定。文章详细阐述了单位受贿罪、个人受贿罪的量刑标准和处罚规定,同时讨论了国家工作人员、司法工作人员、公司企业工作人员以及银行或其他金融机构工作人员在受贿方面的法律责任。对于不同职务和身份的人员,根据其所涉及的受贿
-
我国刑法第128条明确规定
中国刑法第128条关于枪支管理的规定。该条款明确了非法持有、私藏枪支、弹药的行为将受到刑事处罚,并对不同情节进行了详细划分。此外,还介绍了非法持有枪支、私藏弹药的具体情况以及非法出借枪支的刑罚和其他违反枪支管理规定的处罚。
-
主犯的一般刑事责任原则的涵义
主犯的刑事责任原则,包括组织、领导犯罪集团的首要分子和其他主犯的刑事责任原则。首要分子按照集团所犯的全部罪行处罚,其他主犯则按其参与或组织、指挥的全部犯罪进行处罚。对主犯的处罚,刑法规定应从重打击,并在执行过程中对其减刑、假释作从严掌握。在追究刑事责
-
刑拘37天是否有案底
在我国刑事拘留37天后是否会在个人案底中留下记录的问题。根据法律规定,刑事拘留只是一种强制措施,只有被判有罪才会产生犯罪记录。同时,文章还介绍了刑事拘留的程序,包括拘留申请、执行拘留、通知家属以及拘留处理结束后的结果。
-
一、长春盗窃不足500元的处罚
-
网上被骗报案了,警察能追回被骗金额吗?
-
入党政审不合格的8种情况是什么