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转贷罪不立案标准

时间:2023-08-30 浏览:11次 来源:由手心律师网整理
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高利转贷罪的定罪标准

根据相关法律规定,高利转贷罪只有在以下情况下才会立案:

个人高利转贷

个人高利转贷的违法所得数额达到五万元以上。

单位高利转贷

单位高利转贷的违法所得数额达到十万元以上。

受过行政处罚的再次高利转贷

虽未达到上述数额标准,但因高利转贷已经受过行政处罚两次以上,并且再次从事高利转贷活动。

法律依据

根据《刑法》第一百七十五条的规定,以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金进行高利转贷他人的行为,如果违法所得数额较大,则可处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下的罚金;如果违法所得数额巨大,则可处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下的罚金。

对于单位犯前款罪的情况,将对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役。

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