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洗钱罪的立案标准量刑

时间:2023-10-26 浏览:4次 来源:由手心律师网整理
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  洗钱罪的立案标准如下:  明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:  1、提供资金账户的;  2、协助将财产转换为现金或者金融票据的;  3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;  4、协助将资金汇往境外的;  5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。  犯上述五种情况之一的,可以作为洗钱罪立案。

  《刑法》第一百九十一条  明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

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