当前位置:手心律师网首页 > 法律知识 > 债权债务 > 债的担保 > 担保方式 > 违法发放贷款立案标准是什么

违法发放贷款立案标准是什么

时间:2024-08-20 浏览:48次 来源:由手心律师网整理
311735
违法发放贷款的立案标准为发放贷款的数额在一百万元以上的以及因为违法发放贷款,造成了直接经济损失达到二十万元以上的。发放贷款应当符合法律规定,在合理范围内进行借贷。

法律依据

《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十二条 银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉: (一)违法发放贷款,数额在一百万元以上的; (二)违法发放贷款,造成直接经济损失数额在二十万元以上的。

延伸阅读
  • 常年法律顾问

    公司治理、拟审合同、合同规划

    商务谈判、纠纷处理、财税筹划

  • 专项法律顾问

    并购重组、IPO、三板挂牌

    信托、发债、投资融资、股权激励

  • 限制物权与所有权的关系

    限制物权与所有权的关系。限制物权不同于完全物权,它是基于所有权人的自由意思而创设的,是对物的支配在一定限度内的方法。民法中承认的限制物权主要包括用益物权和担保物权。担保物权是确保债权实现的他物权,具有直接取得或支配特定财产交换价值的特性。随着社会主义

  • 探讨违法发放贷款罪是否构成单位犯罪

    盗窃罪被认定为刑事违法。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》,盗窃公私财物的金额在一定范围内被认定为“数额较大”、“数

  • 探讨违法发放贷款罪的立案标准

      1、对违法发放贷款案立案追诉标准规定为:银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:。因此,骗取贷款、违法发放贷款,数额在一百万元以上的,可以认定为“数额巨大”。

  • 违法发放贷款罪刑法及司法解释规定

      银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定,向关系人发放贷款的,依照前款的规定从重处罚。  单位犯前两款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前两款的规定处罚。银行或者其他金融机构工作人员违反法律、行政法规规定,向

  • 违法发放贷款立案标准是什么
  • 违法发放贷款罪判多少年
  • 银行工作人员违规放贷应承担什么责任

服务热线:(工作日09:00-18:00)

183-1083-5653

咨询律师