当前位置:手心律师网首页 > 法律知识 > 国际经济法 > 国际贸易 > 报关商检 > 海关缉私调查的流程是怎样的

海关缉私调查的流程是怎样的

时间:2023-12-23 浏览:210次 来源:由手心律师网整理
34134
需要从其他国家买物品过来的话,那么这个进口的东西必须要经过相关部门的检查,即使走海上运输也是由海关进行检查的,那么关于海关调查的流程是如何规定的?下面,为了帮助大家更好的了解相关法律知识,手心律师网小编整理了以下的内容,希望对您有所帮助。

海关缉私调查的流程

1. 受案

海关缉私部门接受公民举报的走私犯罪案件、其他海关部门和地方行政执法机关移交的走私犯罪案件和嫌疑人。

海关缉私部门对受理的案件,应立即审查,对不属于自己管辖的案件应在24小时内移送有管辖权的机关处理。

2. 立案

经审查,认为有犯罪事实需要追究刑事责任,并属于自己管辖的案件,应立案;认为没有犯罪事实或犯罪情节轻微,不需要追究刑事责任的,不立案。

对于有控告人的案件,决定不立案的,应制作《不予立案通知书》,并在7日内送达控告人。

侦查手段

1. 讯问犯罪嫌疑人

讯问犯罪嫌疑人必须由侦查人员进行,不得少于两人。

讯问同案的犯罪嫌疑人应个别进行。

在讯问犯罪嫌疑人时,侦查人员应告知其享有的权利,并认真听取其陈述有罪的情节和无罪的辩解。严禁刑讯逼供或使用非法手段获取供述。

海关缉私部门应认真核查犯罪嫌疑人的供述、申辩和反证,并依法处理。

2. 询问证人

海关缉私部门可以依法询问证人,询问时不得少于两人,并应出示证明文件或工作证件。

询问证人时,应告知其享有的权利和应尽的义务。

3. 勘验、检查

海关缉私部门可以利用各种技术手段对与犯罪有关的场所、物品、人身进行勘验或检查。

如果犯罪嫌疑人拒绝检查,侦查人员认为有必要时,可以强制检查。

检查妇女的身体应由女侦查人员或医师进行。

海关缉私部门可以依法进行侦查实验,但禁止危险、侮辱人格或有伤风化的行为。

4. 搜查

海关缉私部门可以依法对犯罪嫌疑人及可能隐藏罪犯或犯罪证据的人的身体、物品、住处和其他有关地方进行搜查。

执行搜查时,必须出示《搜查证》,执行搜查的侦查人员不得少于两人,同时应有被搜查人或其家属、邻居或其他见证人在场。搜查情况应制作《搜查笔录》,并由有关人员签名或盖章。

搜查妇女的身体应由女侦查人员进行。

在特殊紧急情况下,执行拘留、逮捕时,可以不使用《搜查证》进行搜查。

5. 扣押物证、书证

海关缉私部门对发现的可用以证明犯罪嫌疑人有罪或无罪的物品和文件应依法扣押,与案件无关的不得扣押。

如果持有人拒绝交出应扣押的物品、文件,海关缉私部门可以强行扣押。

执行扣押的侦查人员不得少于两人,并持有法律文书或工作证件。

海关缉私部门应与在场证人和被扣押物品和文件的持有人一起清点,并制作《扣押物品、文件清单》。清单应写明物品或文件的名称、编号、规格、数量、重量、质量、特征及来源,并由相关人员签名或盖章。其中一份须交给持有人。

任何单位和个人不得使用、调换、损毁或自行处理扣押的物品、文件。经查明与案件无关的,应在三日内解除扣押,退还原主。

对于容易腐烂变质和其他不易保管的物品,可以依法委托有关部门变卖、拍卖,并将价款暂予保存,待诉讼终结后依法处理。

6. 查询、冻结存款、汇款

海关缉私部门可以依法查询、冻结与犯罪有关的犯罪嫌疑人、单位在金融机构或邮电部门的存款、汇款。

冻结存款的期限为六个月,特殊情况下可延长,每次延长期限最长不超过六个月。对于与案件无关的存款、汇款,应在三日内解除冻结,并通知被冻结存款、汇款的所有人。

7. 鉴定

为了查明案情,解决专门性问题,海关缉私部门应指派或聘请具有鉴定资格的人进行鉴定。

海关缉私部门应将作为证据的鉴定结论告知犯罪嫌疑人。如果犯罪嫌疑人对鉴定结论有异议并提出申请,经负责人批准后可以补充鉴定或重新鉴定。

8. 辩认

为了查明案情,海关缉私部门可以让犯罪嫌疑人、证人对与犯罪有关的物品、文件、场所或犯罪嫌疑人进行辩认。

辩认应在侦查人员主持下进行,不得少于两人。辩认过程和结果应制作《辩认笔录》。

如果辩认人不愿公开进行,可以在不暴露其身份的情况下进行,并应保守秘密。

9. 通缉

海关缉私部门可以发布通缉令对逃犯罪嫌疑人进行追捕,也可以发布悬赏通告。

抓获被通缉者的海关缉私部门可以凭通缉令将其羁押。

为防止犯罪嫌疑人逃往境外,海关缉私部门可以在边境口岸采取边控措施。

强制措施

根据法律规定,海关缉私部门有权采取以下强制措施限制或剥夺犯罪嫌疑人的人身自由。

1. 拘传

根据案件情况,对需要拘传的犯罪嫌疑人,或经传唤没有正当理由不到案的犯罪嫌疑人,可以依法拘传到所在市、县的指定地点进行讯问。拘传时应出示《拘传证》,可以使用约束性警械。

拘传时间不超过12小时,不得连续拘传变相拘禁犯罪嫌疑人。

2. 取保候审

海关缉私部门可以依法对犯罪嫌疑人取保候审,保证方式包括保证人和保证金。对同一犯罪嫌疑人,不得同时要求提供保证人和交纳保证金。

采取保证人保证时,保证人必须履行保证义务。违反规定的,可以处以罚款;构成犯罪的,应追究刑事责任。对罚款决定不服的,保证人可以申请复核。

采取保证金保证时,犯罪嫌疑人违反规定,海关缉私部门可以决定没收部分或全部保证金。对没收决定不服的,犯罪嫌疑人可以申请复核。

取保候审最长不超过12个月。

3. 监视居住

海关缉私部门可以依法对犯罪嫌疑人进行监视居住。

监视居住的地点可以是犯罪嫌疑人在海关缉私部门所在市、县的合法住处,也可以是指定的居住地。不得建立专门的监视居住场所,不得变相羁押。

在监视居住期间,可以暂扣犯罪嫌疑人的身份证件、驾驶证。违反规定的,应依法提请批准逮捕。

监视居住最长不超过6个月。

4. 拘留

海关缉私部门可以依法拘留犯罪嫌疑人。

拘留后,应在20小时内进行讯问。发现不应拘留的,应立即释放。

除按规定可以不予通知的情形外,应在24小时内制作拘留通知书,并送达被拘留人家属或单位。

拘留最长不超过30日。身份不明的,在30日内不能查清提请批准逮捕的,经负责人批准,拘留期限自查清身份之日起计算。

5. 逮捕

经检察院批准后,可以依法逮捕犯罪嫌疑人。

执行逮捕时,必须出示《逮捕证》,执行的侦查人员不得少于两人。

对于被逮捕的人,必须在逮捕后的24小时内进行讯问。发现不应逮捕的,经负责人批准后应立即释放。

除按规定可以不予通知的情形外,应在24小时内制作逮捕通知书,并送达被逮捕人家属或单位。

逮捕后的侦查羁押期限最长不超过2个月。案情复杂且期限届满不能侦查终结的案件,可以申请延长羁押期限。

继续盘问

海关缉私部门可以对有违法犯罪嫌疑的人员进行当场盘问、检查以及继续盘问。需要继续盘问的,可以将其带至缉私局、缉私分局就近的公安机关派出所进行。继续盘问的时间一般不超过12小时,特殊情况下可延长至48小时。批准继续盘问的,应填写《继续盘问通知书》,并立即通知其家属或单位。

延伸阅读
  • 常年法律顾问

    公司治理、拟审合同、合同规划

    商务谈判、纠纷处理、财税筹划

  • 专项法律顾问

    并购重组、IPO、三板挂牌

    信托、发债、投资融资、股权激励

  • 被害人的财产保全程序

    被害人的财产保全程序。在利害关系人面临紧急情况下,可向法院申请财产保全,并提供担保,否则申请会被驳回。法院裁定采取保全措施后应立即执行,若申请人未依法提起诉讼或仲裁,保全措施将被解除。另外,公安机关可根据侦查需要冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款,但冻结措施

  • 辩护与代理

    犯罪嫌疑人、被告人的辩护制度。其中,被告人有权委托辩护人以维护自身权益,包括律师、人民团体推荐的人员等,但特定情况下如被执行刑罚等人员不得担任辩护人。侦查机关、检察院和法院应在特定时间点告知被告人有权委托辩护人。若被告人因经济困难等原因无法委托,可申

  • 第一章 海关行政复议的目的和适用范围

    海关行政复议的目的、适用范围、行政复议机关的职责和权利,以及行政复议人员的资格和权利。旨在规范海关行政复议程序,发挥行政复议制度在解决行政争议、建设法治海关中的作用。文章详细列举了海关行政复议机关的职责和行政复议人员的权利与义务。

  • 二手房怎样避开还没有拿到尾款的风险

    二手房交易中如何避免还未收到尾款的风险。建议在购买前签订详细的购销合约,明确双方权利和义务,并支付预备金来表明诚意并约束卖方。在盗窃罪侦查过程中,公安机关可依法查询犯罪嫌疑人银行存款。以营业执照申请贷款时,相关责任人通常需要签字认可贷款合同中的各项条

  • 犯了商检徇私舞弊罪一般怎么判?
  • 商检失职罪的处罚是怎样的
  • 可以委托他人办理报关纳税手续吗

服务热线:(工作日09:00-18:00)

183-1083-5653

咨询律师