在平台跑路或平台实际控制人失踪或联系不上的刑事案件维权中,涉及到的刑事罪名主要有:
(二)集资诈骗罪
(三)非法吸收公共存款罪
1、有希望追回损失的刑事案件
对于那些跑路平台的资产被投资人及时进行了诉前保全的查封或冻结的案件,有希望追回损失。关键在于在案件进入刑事程序之前,对借款人或平台幕后老板的资产进行彻底摸底和保全。
2、追回损失不大的刑事案件
对于那些平台老板名下的资产或资金被消耗殆尽或转移的案件,尽管平台老板已经触犯刑法,面临刑事责任的追究,但投资人或公安机关无法对刑事案件嫌疑人的资产进行查封。
3、事前预谋的犯罪活动
一些平台如国临创投、中贷信创以及中欧温顿的幕后老板,基本上属于将相关资产转移后逃离的情况。
4、及时报警,公安机关已查封平台财产
对于已及时报警,公安机关已经查封平台财产的案件,民事赔偿或资产追回将变得非常复杂。尽管财产已被查封,但法院最终仍需根据案件具体情况来处理被查封的资产。这就需要专业的律师跟踪和处理案件。
P2P网贷诈骗的三种主要手法:高回报加奖励、秒标和拆标,并分析了这些手法背后的运作机制及其潜在风险。同时,针对投资者在遭遇P2P网贷投资诈骗时的应对策略,提供了针对真实投资和诈骗情况的解决方案,包括法律途径追资和相关机构追究当事人刑事责任的方式。提醒
虚拟货币存在的风险及应对策略。市场操纵风险表现为大资金通过大量挖取虚拟货币控制市场份额,可能操纵整个市场,行业应形成自律机制并监控账户行为。流动性风险在于虚拟货币市场常出现流动性不足,导致价格剧烈波动,可以通过增加参与者、采取基金运作方式等策略应对。
P2P倒闭后被判集资诈骗的法律依据。相关法律规定包括我国刑法和最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释等。解释中详细列举了非法吸收资金的各种行为,包括房产销售、林权转让、代种植养殖、股权虚假转让等,并明确指出这些行为若符合一定条
工程招投标价格控制的另一特点——工程索赔管理。索赔是根据法律和合同规定的正当权利,在招投标过程中,需要重视索赔并建立健全的索赔管理机制。同时,文章还介绍了投标人的责任与义务、资格条件与要求、投标文件的要求与内容、提交与截止时间、补充修改与撤回、联合体