合同诈骗案例

贵州一“空壳”公司涉嫌合同诈骗案

被告人及其行为

被告人孙某某是贵州xx贸易有限公司的法定代表人。他于2004年12月因涉嫌合同诈骗罪被依法刑事拘留。

案件背景

据公诉机关指控，2003年11月，孙某某与刘某某(在逃)作为发起人和股东，向他人借款50万元，注册成立贵州xx贸易有限责任公司（以下简称xx公司）。然而，两人却将注册资金全部抽逃，导致xx公司成为一家“空壳”公司。

虚假供货信息诈骗

2003年12月，xx公司在网上得知宁波一家贸易公司求购金属硅的信息。孙某某随即安排人员与对方业务员洽谈，并声称有现货可供。在取得对方信任后，双方通过传真签订了总金额为163.5万余元的购销合同。宁波公司预付了24.6万余元货款到xx公司的账户。然而，由于xx公司无履约能力，宁波公司多次催促下，只退还了8万余元，而剩余的16.2万余元被孙某某提现转移占为己有。

继续诈骗行为

2004年7月，湛江开发区一家贸易公司通过网站看到xx公司发布的矿产品供货信息，即与xx公司的孙某某联系。双方于同月底通过传真签订了高碳猛铁120吨和硅铁300吨的合同，总金额为247.8万元。该公司按约定分两笔电汇预付货款41.8万元到xx公司的银行账户。然而，xx公司收到款项后，却以各种理由不发货也不退款，孙某某分9次将该款提现转移占为已有。2004年8月，福建一家电子公司在网上得知xx公司经营广泛，于是电话联系并通过传真签订了总金额为22.4万余元的桐油购销合同。该电子公司随后预付货款6万元。

诈骗金额和指控

通过上述手段，xx公司先后诈骗了一系列受害企业和个人的预付货款，总金额超过百万元。这些资金均被孙某某转移提现，非法占为己有。公诉机关认为，孙某某作为xx公司的发起人和股东之一，在公司资金验资后，与他人合谋将注册资金50万元全部抽逃，导致公司资不抵债。此外，孙某某发布虚假供货信息，诈骗受害企业和个人的预付货款，构成了合同诈骗罪和抽逃出资罪。