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行政诉讼咨询
2025.02.13
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我被贷款公司骗用银行卡洗钱了
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如果被贷款公司骗用银行卡洗钱,以下是一些可以采取的措施:
立即停止相关操作:一旦发现银行卡被用于洗钱,应立刻停止与该银行卡有关的任何操作,包括不再进行转账、取款等行为,避免进一步卷入非法活动。
收集证据:尽可能收集与诈骗和洗钱相关的证据,如与骗子的聊天记录、短信、通话记录等,这些记录可能包含对方欺骗的手段、要求洗钱的指示等重要信息。同时,保存银行账户的交易流水,交易流水可以清晰地显示资金的进出情况,这对后续证明自己的清白非常关键。
向相关部门报案:尽快向公安机关报案,详细地向警方陈述被骗的经过、时间、涉及金额等情况。警方有专门的调查手段和权力,可以对洗钱案件进行深入调查。同时联系自己的开户银行,告知银行银行卡被用于洗钱的情况,银行会根据情况采取相应措施,如冻结账户等,防止非法资金继续流转。
配合调查:积极配合警方和银行的调查工作,以证明自己是受害者,避免承担洗钱相关的法律责任。在调查过程中,按照要求提供银行账户信息、交易明细等资料。
总之,面对被贷款公司骗用银行卡洗钱的情况,应迅速采取行动,立即停止相关操作,并积极收集证据向公安机关报案。
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