当前位置:手心律师网首页 > 法律知识 > 刑法 > 刑法罪名 > 贪污贿赂罪 > 挪用公款罪可以成为洗钱罪的上游犯罪吗

挪用公款罪可以成为洗钱罪的上游犯罪吗

时间:2020-07-21 浏览:39次 来源:由手心律师网整理
183371
洗钱罪不仅本身是一种刑事罪名,其还包含很多上游犯罪,所谓上游犯罪就是指产生用于洗钱活动的犯罪收益的犯罪行为,通常不仅洗钱罪需要收到处罚,其上游犯罪往往也需要进行刑事追究,那么挪用公款罪可以成为洗钱罪的上游犯罪吗,下面由手心律师网小编为读者进行解答,希望以下内容对读者有所帮助。

一、挪用公款罪可以成为洗钱罪的上游犯罪吗

可以。

根据《刑法》的规定,洗钱罪的上游犯罪具体有:

1. 毒品犯罪。毒品犯罪是指违反我国有关禁毒法律规定的涉毒犯罪行为。

2. 黑社会性质的组织犯罪。黑社会性质的组织犯罪是指具有相应的内部组织体系,以暴力、威胁、贿赂腐蚀等作为基本手段,为谋取非法利益所实施的犯罪行为。

3. 恐怖活动犯罪。恐怖活动犯罪是指组织、领导或参加恐怖活动组织,危害公共安全,或者以金钱、物质资助恐怖活动组织或个人实施恐怖活动的犯罪行为。

4. 走私犯罪。走私犯罪是指违反海关法规,逃避海关监管,运输、携带、邮寄国家禁止进出境或者限制进出境的货物、物品以及其他货物、物品进出国(边)境,或者未经海关许可并补缴关税,擅自出售特许进口的保税、减税或免税的货物、物品,或者直接向走私人非法收购走私物品,或者在内海、领海运输、收购、贩卖国家禁止或者限制进出口的货物、物品,情节严重的犯罪行为。

5. 贪污贿赂犯罪。贪污贿赂犯罪是指国家工作人员利用职务上的便利,贪污、挪用、私分公共财物,索取、收受贿赂,或者以国家机关、国有单位为对象进行贿赂,收买公务行为的犯罪行为。

6. 破坏金融管理秩序犯罪。破坏金融管理秩序犯罪是指违反国家金融管理法规,破坏国家金融管理秩序的犯罪行为。

7. 金融诈骗犯罪。金融诈骗犯罪是指在金融活动中,采取虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的犯罪行为。

二、洗钱罪的行为方式包括什么

洗钱罪法定行为方式只能由作为方式构成,共5种行为方式:

1、提供资金账户:包括行为人将自己的合法账户提供给洗钱罪的上游犯罪的犯罪人使用,以及为洗钱罪的上游犯罪的犯罪人在金融机构开立假账户。因此,公众应当谨慎将自己帐号提供给他人使用,以免产生不必要麻烦。

2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券。

3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移。

4、协助将资金汇往境外。

5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。

延伸阅读
  • 常年法律顾问

    公司治理、拟审合同、合同规划

    商务谈判、纠纷处理、财税筹划

  • 专项法律顾问

    并购重组、IPO、三板挂牌

    信托、发债、投资融资、股权激励

  • 挪用10万炒股归还犯罪既遂吗

    挪用公款炒股并归还的行为是否构成犯罪既遂的问题。根据中华人民共和国刑法相关规定,挪用公款罪的构成要件包括利用职务便利挪用公款归个人使用等情形。归还挪用款项虽可减轻处罚,但不能免除犯罪责任。法院将根据挪用公款数额大小和归还情况依法判处相应刑罚。

  • 凭账单发票能否定罪的法律规定

    凭账单发票能否定罪的法律规定。刑事诉讼法规定,判决必须依赖证据并进行深入调查研究,不能仅凭口供或单一证据定罪。凭账单发票定罪需满足证据真实、可信并排除合理怀疑等条件,且需其他证据支持其真实性和合法性。单纯凭账单发票不能单独定罪。

  • 单位行贿罪与个人行贿的区别

    单位行贿罪与个人行贿罪的区别。两者的主体不同,个人行贿罪的主体是自然人,而单位行贿罪的犯罪主体是公司、企业等法人实体。其次,两者的违法所得归属也不同,单位行贿罪的违法所得必须归单位所有,若归个人所有则按个人行贿罪处理。此外,两者在情节标准上也有所不同

  • 挪用公款是否构成犯罪的法律解析

    挪用公款是否构成犯罪的法律解析。根据《刑法》规定,挪用公款属于自然人犯罪,而不是单位犯罪。判断挪用公款行为是否构成犯罪,需要明确区分个人行为与单位行为。只有当少数人利用单位名义挪用公款并谋取私利时,才会构成挪用公款罪。对于单位集体研究决定将公款借给个

  • 挪用公款的犯罪构成要件
  • 挪用公款罪的免罚情形
  • 会计挪用小额公款的处罚规定

服务热线:(工作日09:00-18:00)

183-1083-5653

咨询律师