当前位置:手心律师网首页 > 法律知识 > 刑事诉讼法 > 刑事证据 > 证据收集 > 怀疑股东侵占资金如何举证

怀疑股东侵占资金如何举证

时间:2023-12-12 浏览:80次 来源:由手心律师网整理
185041
在现实生活中,一些企业往往会存在数个股东,其中一些是属于大股东,对企业拥有绝对的控制权,怎样对大股东的行为进行监督是保证企业全体股东利益的关键,那么怀疑股东侵占资金如何举证?下面由手心律师网小编为读者进行相关知识的介绍。

怀疑股东侵占资金的举证方法

一、调取相关证据材料以确定犯罪主体

为了证实股东侵占企业资金的行为,需要调取被害单位的企业注册登记资料和劳动合同等证据材料,以确定犯罪嫌疑人的职务和身份。

二、查证财物是否为利用职务上便利所得

需要调取相关证据材料,以证实犯罪嫌疑人所占有的财物是否为利用职务上的便利所得。

三、调取财物账目等证据进行审计鉴定

需要调取财物账目等相关证据,由司法会计审计部门进行审计鉴定,并出具审计鉴定报告,以确定犯罪对象和数额。

四、收集相关物证以证明作案手段

根据犯罪嫌疑人的作案手段,需要收集相关物证,例如用来平帐的假发票、伪造或变造的有关账目凭证等。

五、查证被侵占财物的去向

需要收集证据材料,以证明被侵占财物的去向,例如挥霍或还债等行为。

六、拍照固定并估价追缴的赃款、赃物

对于追缴的赃款、赃物,需要进行拍照固定证据,并由估价部门对赃物进行估价鉴定。

七、进行文字鉴定

需要对提取的文字材料进行文字鉴定,以确定其真实性和可信度。

八、询问相关参与人、知情人、关系人

有必要询问案件涉及的参与人、知情人、关系人,以获取案件相关事实和证据。

《刑法》相关规定

根据《刑法》第二百七十一条的规定,公司、企业或其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,可处以五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大的,可处以五年以上有期徒刑,并可并处没收财产。

对于国有公司、企业或其他国有单位中从事公务的人员以及国有公司、企业或其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员,如果有前述行为,将依照《刑法》第三百八十二条和第三百八十三条的规定进行定罪处罚。

延伸阅读
  • 常年法律顾问

    公司治理、拟审合同、合同规划

    商务谈判、纠纷处理、财税筹划

  • 专项法律顾问

    并购重组、IPO、三板挂牌

    信托、发债、投资融资、股权激励

  • 民事诉讼二审程序:重新解读和润色

    民事诉讼二审程序的全过程。当事人对一审判决不服,可在法定期限内提出上诉。二审法院审查材料后立案,若案件事实基本清楚也可选择不开庭审理。开庭程序包括宣布开庭、法庭调查、举证质证、法庭辩论等步骤。当事人可根据裁判文书自动履行或申请执行,也可申请再审。调解

  • 离婚应诉答辩期限及相关法律规定

    中国离婚应诉答辩的相关法律规定及注意事项。被告在收到起诉状副本后15日内应提交答辩状,内容包括个人信息或组织信息。法院应在开庭前三日通知双方,被告需及时联系承办法官了解开庭时间。同时,补充提交证据避免举证期限过期,并尽量与对方调解协商,不排斥庭外和解

  • 证明公司欠款的证据有哪些

    证明公司欠款的证据有哪些。包括基本要求、举证要求以及具体要求,应涵盖单位信息、债务证据、法律依据等。文章还介绍了公司欠款证明的写作方式,包括标题、正文和落款。需要提供书面证据,如合同、借条等,同时还应包括欠款对象、偿还日期等内容。

  • 一、一审和二审新证据举证期限

    一审和二审程序中新证据的举证期限。当事人在一审中应在开庭前或审理时提出新证据;在二审中,如果开庭审理,应在开庭前或审理时提出,如不需要开庭审理,需在法院指定的期限内提出。同时,提到了在实施相关法律规定时出现的问题,如二审新证人的是否需要事先申请并不明

  • 答辩人:xx市xx医院
  • 刑事诉讼程序:平等对抗、中立裁判
  • 庭审时证据不足会产生的后果
刑事证据知识导航

服务热线:(工作日09:00-18:00)

183-1083-5653

咨询律师