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怀疑股东侵占资金如何举证

时间:2023-12-12 浏览:35次 来源:由手心律师网整理
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在现实生活中,一些企业往往会存在数个股东,其中一些是属于大股东,对企业拥有绝对的控制权,怎样对大股东的行为进行监督是保证企业全体股东利益的关键,那么怀疑股东侵占资金如何举证?下面由手心律师网小编为读者进行相关知识的介绍。

怀疑股东侵占资金的举证方法

一、调取相关证据材料以确定犯罪主体

为了证实股东侵占企业资金的行为,需要调取被害单位的企业注册登记资料和劳动合同等证据材料,以确定犯罪嫌疑人的职务和身份。

二、查证财物是否为利用职务上便利所得

需要调取相关证据材料,以证实犯罪嫌疑人所占有的财物是否为利用职务上的便利所得。

三、调取财物账目等证据进行审计鉴定

需要调取财物账目等相关证据,由司法会计审计部门进行审计鉴定,并出具审计鉴定报告,以确定犯罪对象和数额。

四、收集相关物证以证明作案手段

根据犯罪嫌疑人的作案手段,需要收集相关物证,例如用来平帐的假发票、伪造或变造的有关账目凭证等。

五、查证被侵占财物的去向

需要收集证据材料,以证明被侵占财物的去向,例如挥霍或还债等行为。

六、拍照固定并估价追缴的赃款、赃物

对于追缴的赃款、赃物,需要进行拍照固定证据,并由估价部门对赃物进行估价鉴定。

七、进行文字鉴定

需要对提取的文字材料进行文字鉴定,以确定其真实性和可信度。

八、询问相关参与人、知情人、关系人

有必要询问案件涉及的参与人、知情人、关系人,以获取案件相关事实和证据。

《刑法》相关规定

根据《刑法》第二百七十一条的规定,公司、企业或其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,可处以五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大的,可处以五年以上有期徒刑,并可并处没收财产。

对于国有公司、企业或其他国有单位中从事公务的人员以及国有公司、企业或其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员,如果有前述行为,将依照《刑法》第三百八十二条和第三百八十三条的规定进行定罪处罚。

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