当前位置:手心律师网首页 > 法律知识 > 刑法 > 刑法法律法规 > 刑法司法解释 > 信用卡诈骗罪立案的标准

信用卡诈骗罪立案的标准

时间:2023-10-14 浏览:24次 来源:由手心律师网整理
309610

信用卡诈骗罪的立案情形

伪造信用卡罪

根据《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第五十四条,以下情形构成信用卡诈骗罪,应予立案追诉:

1. 使用伪造的信用卡进行诈骗活动,数额在五千元以上。

伪造信用卡是指制作或使用伪造的信用卡,用于欺骗他人获取非法利益。

虚假身份证明骗领信用卡罪

根据《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第五十四条,以下情形构成信用卡诈骗罪,应予立案追诉:

1. 使用以虚假的身份证明骗领的信用卡进行诈骗活动,数额在五千元以上。

虚假身份证明骗领信用卡是指使用伪造、变造或盗用他人身份证明文件,以虚假身份骗领信用卡,用于非法获利。

作废信用卡罪

根据《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第五十四条,以下情形构成信用卡诈骗罪,应予立案追诉:

1. 使用作废的信用卡进行诈骗活动,数额在五千元以上。

作废信用卡是指信用卡已被注销、停用或失效,但被使用于欺骗他人获取非法利益。

冒用他人信用卡罪

根据《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第五十四条,以下情形构成信用卡诈骗罪,应予立案追诉:

1. 冒用他人信用卡进行诈骗活动,数额在五千元以上。

冒用他人信用卡是指未经持卡人授权,以持卡人的名义使用其信用卡进行欺骗行为,以获取非法利益。

恶意透支罪

根据《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第五十四条,以下情形构成信用卡诈骗罪,应予立案追诉:

1. 恶意透支行为,数额在一万元以上。

恶意透支是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行两次催收后超过三个月仍不归还。

如果恶意透支数额在一万元以上不满十万元,并且在公安机关立案前已偿还全部透支款息,情节显著轻微的,可以依法不追究刑事责任。

法律依据

根据《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第五十四条,进行信用卡诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:

1. 使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡,或者使用作废的信用卡,或者冒用他人信用卡,进行诈骗活动,数额在五千元以上的;

2. 恶意透支,数额在一万元以上。

恶意透支是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行两次催收后超过三个月仍不归还。如果恶意透支数额在一万元以上不满十万元,并且在公安机关立案前已偿还全部透支款息,情节显著轻微的,可以依法不追究刑事责任。

延伸阅读
  • 常年法律顾问

    公司治理、拟审合同、合同规划

    商务谈判、纠纷处理、财税筹划

  • 专项法律顾问

    并购重组、IPO、三板挂牌

    信托、发债、投资融资、股权激励

  • 诈骗罪的时效性问题

    诈骗罪的时效性问题。我国刑事法律规定追诉时效取决于法定最高刑,涉及不同刑期的追诉时间限制。对于集资诈骗罪,规定了具体的立案标准和处罚档次。此类犯罪案件复杂,诈骗金额通常较大。摘要概括了文章主旨和内容,以吸引读者兴趣。

  • 合同诈骗罪立案金额

    合同诈骗罪不同立案金额对应的刑罚标准。对于个人合同诈骗,不同数额范围对应不同的刑期和罚金,同时详细列出了各种情形下刑期的增加标准。对于单位合同诈骗,也根据不同数额范围对直接负责的主管人员和其他直接责任人员的刑期和罚金进行了规定。整体内容详细,对合同诈

  • 多次诈骗数额不够立案标准的处罚方式

    关于诈骗数额低于立案标准的处罚问题。诈骗数额累计计算,若未达到刑事立案标准则属于违反社会治安行为,会受到拘留和罚款等处罚。诈骗罪需承担刑事责任和民事赔偿责任,还款可作为悔罪表现影响判决。判决后,还款对刑罚影响视具体情况而定。

  • 一、信用卡诈骗罪立案标准恶意透支

    信用卡诈骗罪的立案标准中关于恶意透支的内容。根据相关法律规定,恶意透支信用卡数额达到较大的会构成信用卡诈骗罪。同时,文章详细列举了认定“以非法占有为目的”的六种情形,并说明了不同数额对应的刑事责任。若在服刑期间已偿还全部透支款息,可减轻或免除处罚。

  • 出售假货是否构成诈骗罪的立案标准
  • 二手平台转账被骗了报警是否能追回
  • 网上诈骗立案金额的法律规定
刑法法律法规知识导航

服务热线:(工作日09:00-18:00)

183-1083-5653

咨询律师