非吸立案要什么证据

时间:2023-10-06 浏览:43次 来源:由手心律师网整理
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非吸立案所需证据

银行流水清单

银行流水清单是一种重要的证据,可以用来证明非吸案件的事实。通过银行流水清单,可以查看到涉案人员的资金流动情况,进而确定是否存在非吸行为。

借贷合同

借贷合同是非吸案件中的另一种重要证据。借贷合同可以证明涉案人员与他人之间的借贷关系,从而确定是否存在非吸行为。

收款凭证

收款凭证也是非吸案件中的重要证据之一。通过收款凭证,可以明确涉案人员是否收取了非吸款项。

被害人陈述

被害人陈述是非吸案件中的关键证据之一。被害人的陈述可以提供关于涉案人员及其行为的重要信息,有助于判断是否存在非吸行为。

犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解

犯罪嫌疑人、被告人的供述和辩解也是非吸案件中的重要证据。通过犯罪嫌疑人、被告人的供述和辩解,可以了解他们对于涉案行为的认知和态度,从而确定是否存在非吸行为。

记录着交易细节的电话记录、录音、录像等

电话记录、录音、录像等记录着交易细节的资料也是非吸案件中的重要证据。通过这些资料,可以了解涉案人员的交易活动,并与其他证据进行核对,以确定是否存在非吸行为。

证据的排位和查证

根据《刑事诉讼法》第五十条的规定,用于证明案件事实的材料都是证据。证据包括物证、书证、证人证言、被害人陈述、犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解、鉴定意见、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录、视听资料、电子数据等。这些证据必须经过查证属实,才能作为定案的依据。

在非吸案件中,如果银行流水和被害人陈述之间存在相关细节不一致的情况,应以银行流水反映的具体事实为准。

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