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洗钱罪的立案金额解析与案例分析

时间:2024-04-12 浏览:54次 来源:由手心律师网整理
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洗钱罪的立案金额

洗钱罪是一种行为犯罪,与数额无关。只要行为人实施了以下五种行为之一,即可构成洗钱罪:提供资金账户、协助将财产转换为现金或金融票据、通过转账结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外以及其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源。

洗钱罪的量刑

如果明知所得及其产生的收益来自毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪,并为掩饰、隐瞒其来源和性质,有以下行为之一的,将没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,并处五年以下有期徒刑或拘役,同时处以洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金。如果情节严重,将处以五年以上十年以下有期徒刑,并处以洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金。

以下是构成洗钱罪的行为:

1. 提供资金账户

行为人提供资金账户,即可构成洗钱罪。

2. 协助将财产转换为现金或金融票据

行为人协助将财产转换为现金或金融票据,即可构成洗钱罪。

3. 通过转账或其他结算方式协助资金转移

行为人通过转账或其他结算方式协助资金转移,即可构成洗钱罪。

4. 协助将资金汇往境外

行为人协助将资金汇往境外,即可构成洗钱罪。

5. 以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源

行为人以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源,即可构成洗钱罪。

单位犯洗钱罪的量刑

如果单位犯洗钱罪,将对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或拘役。如果情节严重,将处五年以上有期徒刑。

总之,洗钱罪的立案与金额无关。只要行为人实施了以提供资金账户、协助将财产转换为现金或金融票据、通过转账结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外以及其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的行为,就可以立案了。

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