根据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第二十六条,高利转贷罪的立案条件如下:
行为人以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人的违法数额需达到10万元以上,方可予以立案。
行为人在进行高利转贷活动时,若曾因此受过两次以上行政处罚,并且在两年以上再次犯罪,也应予以立案。
高利转贷罪的立案依据主要包括以下两条法律:
根据该条规定,以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
根据该条规定,以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,将被处以三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;若数额巨大,则处以三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。
担保公司拖车行为的合法性。江某因无法偿还债务,其抵押给担保公司的汽车被拖走。法院审理后认为,根据双方签订的合同,担保公司有权对抵押物进行监管并在违约情况下采取措施,因此驳回了江某的诉讼请求。
担保物权的主要内容和特点。担保物权是从物权的一种,目的是保障债权的实现。担保物权涉及他人的所有物,具有属性特征、预先约定性、可靠性、自愿性和明确的目的性。担保的种类包括人的担保、物的担保、金钱担保和反担保等。反担保的范围在担保法中有所规定,但也存在一
股权质押权的行使问题。依据我国担保法,质权人行使股权质押权并非必须通过法院审理,可通过协商与出质人达成一致。债务履行期届满时,如未获清偿,质权人可采取质物折价、拍卖或变卖等方式处理。若所得价款超过债权数额,超出部分归出质人;若不足,则由债务人继续清偿
信用卡是否可以进行财产保全的问题。根据我国法律规定,只要信用卡与案件有关或符合申请保全的范围,人民法院可以对其进行查封和冻结。同时,文章还介绍了信用卡诈骗罪的相关内容,包括构成要件和如何区分善意透支与恶意透支等。