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关于高利转贷罪的立案费用

时间:2024-01-17 浏览:10次 来源:由手心律师网整理
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高利转贷罪的立案标准

根据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第二十六条,高利转贷罪是以转贷的违法所得数额作为基本的立案标准。该罪行是指以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人的行为。

立案追诉情形

根据上述规定,如果涉嫌高利转贷的违法所得数额达到十万元以上,或者虽未达到上述数额标准,但在两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上并再次进行高利转贷的,应予立案追诉。

刑事处罚

根据《中华人民共和国刑法》第一百七十五条,以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,将被处以三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下的罚金。如果违法所得数额巨大,将被处以三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下的罚金。

单位犯罪的处罚

如果单位犯有高利转贷罪,将被判处罚金。对于单位的直接负责的主管人员和其他直接责任人员,将被处以三年以下有期徒刑或者拘役。

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