1. 在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇，交易金额在二十万美元以上，或者违法所得金额在五万元以上的，应予立案追诉。
2. 居间介绍骗购外汇，交易金额在一百万美元以上，或者违法所得金额在十万元以上的，应予立案追诉。
3. 从事其他非法经营活动的，具有以下情形之一的，应予立案追诉：
- 个人非法经营金额在五万元以上，或者违法所得金额在一万元以上的；
- 单位非法经营金额在五十万元以上，或者违法所得金额在十万元以上的；
- 虽未达到上述金额标准，但在两年内因同种非法经营行为受过二次以上行政处罚，并且又进行同种非法经营行为的。
- 未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或其他限制买卖的物品。
信托投资贷款的利息支付是否需要发票以及能否用利息单代替发票的问题。根据国家税务总局的规定，贷款属于“金融保险业”范畴，需要征收营业税，并开具发票。因此，信托公司从信托贷款中收取的利息需要开具发票，利息单不能代替发票。
票据结算的法律要求和操作规定，包括票据结算的背景和要求、适用范围和灵活性、票据结算凭证的管理、票据结算凭证和委托书的使用等。文章强调了票据结算的安全性和有效性，要求各级银行加强内部准备和对外宣传，使广大群众了解票据结算的特点和要求。同时，详细阐述了票
形式发票和商业发票在国际贸易中的区别。形式发票是进口商要求出口商开立的非正式发票，用于办理申请外汇或进口许可证等手续，对双方没有约束力。而商业发票是收发货物的凭证和国际贸易单据的核心，具有提供货物信息、验收核对、结算报关和退税等作用。两种发票在定义和
票据到期日的具体形式以及票据背书的效力。汇票到期日分为四种情况：见票即付、定日付款、出票后定期付款和见票后定期付款。背书分为转让背书、委托收款背书和质押背书等不同种类，每种背书具有不同的法律效力。
