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众筹的法律属性是什么?众筹兴起于互联网而又别于传统金融，究竟其法律属性为何，不仅涉及当事各方权利义务，也是监管机构研究采取何种监管模式的起点，有必要从源头进行厘清。究竟众筹平台什么功能，对其是否需要设置法律上的特殊条件，目前这些问题甚少被提及，对其法律属性的研究更是缺位，
2025-01-04
支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法第一条为防范洗钱和恐怖融资活动，规范支付机构反洗钱和反恐怖融资工作，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《非金融机构支付服务管理办法》等有关法律、法规和规章，制定本办法。第三条中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，对支付机构依法履行下列反洗钱和反恐怖融
2025-01-03
产品众筹的法律风险国务院颁布的《互联网信息管理办法》第四条规定，提供非经营性互联网服务的网站都需要进行ICP备案。少部分众筹网站，例如点名时间，同时具有ICP备案、公安机关网安部门登记备案和电信与信息服务业务经营许可证。公安机关网安部门登记备案系统是公安部门的备案系统，其主
2025-01-02
如何理解移动支付单位或个人通过移动设备、互联网或者近距离传感直接或间接向银行金融机构发送支付指令产生货币支付与资金转移行为，从而实现移动支付功能。移动支付将终端设备、互联网、应用提供商以及金融机构相融合，为用户提供货币支付、缴费等金融业务。移动支付主要分为近场支付和
2024-12-31
网络平台有明确的法律法规吗由于目前还没有明确的定义、规范，对于他涉及的法律只能比照传统的支付机构和电子支付他所涉及的法律进行简单的划分：。第三方网络平台是服务与被服务的关系，是一种典型的民商事法律关系。
2024-12-31
众筹融资管理有哪些内容需要完善?根据《股权众筹融资管理办法》第九条的规定，股权众筹平台不得通过本机构互联网平台为自身或关联方融资。根据《股权众筹融资管理办法》第十三条规定，融资者不得同一时间通过两个或两个以上的股权众筹平台就同一融资项目进行融资。根据《股权众筹融资管理办法》第十二条
2024-12-31
对于非法集资国家如何处置债权债务清理清退后，有剩余非法财物的，予以没收，就地上缴中央金库。
2024-12-24
众筹与非法吸收公众存款罪的区别是什么非法吸收公众存款是未经有关部门依法批准，包括没有批准权限的部门批准的集资;有审批权限的部门超越权限批准集资，即集资者不具备集资的主体资格，承诺在一定期限内给出资人还本付息。为依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动，根据刑法有关规定，现就
2024-12-21
比特币是什么即使在它诞生并广泛应用在多个领域后，我们依旧能够看到的是，多种不同的答案。比*币是一个共识网络，促成了一个全新的支付系统和一种完全数字化的货币。比*币也可以看作是目前最杰出的三式簿记系统。比*币是一种P2P形式的数字货币。比*币是经由一种称为“挖矿”的过程
2024-12-20
被非法集资骗了怎样维权《刑法》第三十六条第一款规定：“由于犯罪行为而使被害人遭受经济损失的，对犯罪分子除依法给予刑事处罚外，并应根据情况判处赔偿经济损失。”非法集资属公安机关管辖，抓紧报案，请公安机关最大限度追回被骗钱款非法集资的形式多样，隐蔽性和欺骗性越来越强，如何识别
2024-12-20
第三方支付涉及的合同是怎样的本服务合同由以下两方于_________年______月______日在北京签署，以昭信守。每一方均声明及保证，自本合同签署之日起有资格从事本合同项下之交易，而该等交易符合其经营范围及国家法律之规定。本合同有效期为壹年，本合同生效之日起计。在仲裁过程中，双方仍应继续履行
2024-12-17
p2p网络借贷诈骗瞄准老年投资人如何预防昨日，福田经侦民警在接受采访时表示，市民投资互联网金融切不可“贪心”，发现诈骗苗头必须马上报警，防止不法分子外逃。据福田公安分局经侦大队副大队长邹*亮介绍，去年以来，非法经营及涉众型合同诈骗占警方受理案件的3成左右。针对去年下半年以来P2P类非法经营及涉
2024-12-15
非法吸收公众存款罪与非法集资罪区别非法集资罪是行为人采用虚构事实、隐瞒真相的方法意图永久非法占有社会不特定公众的资金，具有非法占有的主观故意;而非法吸收公众存款罪行为人只是临时占用投资人的资金，行为人承诺而且也意图还本付息。
2024-12-14
第三方支付平台有哪些法律风险根据我们的研究，第三方网络支付平台在提供中介和信用中介的过程中，资金包括两类，第一类结算，第二类虚拟帐户的资金，两类资金怎么保证，谁来担保等风险点。
2024-12-14
什么才算非法集资,集资诈骗罪的构成要件有哪些非法集资罪是指使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。所谓非法集资，是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。对于变相吸收公众存款的行为，需要我们结合非法集资的基本法律特征来加以识别。只要行为人采用了隐瞒真相或虚构事实的方法进行集资的，均属于使用欺骗方法
2024-12-12
第三方支付作为支付方式的特点及其与传统支付方式的区别。第三方支付采用分步支付方式，通过中介托管环节，实现货走货路，款走款路，使资金流适配货物流进程，达到同步相应的效果。传统支付方式存在异步交换的风险，可能导致经济纠纷，而第三方支付的出现解决了这一问题
互联网支付服务的法律风险，主要涉及非面对面接触、地理范围、注资方式、获取现金可能性和服务分割性等方面的风险。文章指出互联网支付服务由于缺乏面对面接触、服务的全球性和注资方式的匿名性等特点，易引发身份欺诈、非法活动及洗钱等风险。文章以自由储备银行为例，
外资企业使用境外生产的密码产品的申请流程，包括填写登记表、提交审查、报批和发放准用证等步骤。另外，移动支付安全问题日益严重，包括手机支付类病毒爆发、手机漏洞及诈骗短信等风险。用户应提高警惕，加强安全意识。
互联网支付面临的五大风险。其中包括资金安全保障问题，技术风险和对货币政策的影响等。此外，个人隐私和消费者权益保护风险也不容忽视。互联网支付还存在诸多安全问题，如隐私泄露、支付金额被篡改等。为应对这些风险，需要建立网络支付行为规范和相关立法，确保网络支
