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经济合同欺诈如何防范

时间:2023-11-06 浏览:20次 来源:由手心律师网整理
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经济合同欺诈如何防范

签订合同前的审查和调查

在签订合同之前,必须认真审查对方的主体资格、资信情况和履约能力。为了避免草率签订合同,需要进行以下"三要"的工作。首先,要求对方提供法定代表人身份证明、营业执照等文件。如果对方委托代理人签订合同,还需要要求对方出具法定代表人授权委托书、代理人的身份证明等文件。其次,要通过各种方式对对方的资信情况进行调查。最后,要全面掌握和了解对方的履约能力。

严格审查合同条款

在签订合同时,应严格审查合同条款,确保权利和义务对等,条款规范,约定明确,以便于履行。合同的主要条款不应含糊不清或易产生歧义,以防止对方利用条款设置骗局,留下隐患。这项工作应由法律顾问(律师)负责。

建立合同管理制度

根据具体情况,企业应建立健全必要的合同管理制度,从合同签订到履行完毕全程进行管理。这样可以确保合同的有效履行,减少经济风险。

聘请法律顾问降低经营风险

为了降低经营风险,企业应聘请具备合同法律知识和业务能力的律师作为法律顾问。不法分子往往利用合同诈骗,企业需要专业的法律顾问来把关,避免因合同问题导致的经济损失。

经济合同欺诈的形式与防范方式

溜“人去楼空”

溜“人去楼空”是不法分子常用的一种欺诈手法。他们通过签订大额购销合同来赢得对方的信任,然后以少量预付款骗取大量货物,或以少量货物骗取巨额资金,最后逃之夭夭。为了防范这种欺诈,企业应谨慎选择合作伙伴,确保对方的信誉和履约能力。

蒙搞文字游戏

蒙搞文字游戏是一种常见的欺诈手段。不法分子会在合同中设置复杂的技术标准,以模糊不清的措辞和隐含的陷阱来骗取合同保证金和技术转让费等,同时倾销伪劣原材料以获取暴利。为了避免上当,企业应仔细审查合同条款,确保条款明确,避免被欺诈。

换围绕“换”耍“金蝉脱壳”

换围绕“换”耍“金蝉脱壳”是一种常见的欺诈手法。不法分子会以某单位承包人或业务员的身份签订合同,待货物到手后,以低价倾销出去,然后改变身份消失,损害合同双方的利益。为了防范这种欺诈,企业应谨慎选择合作伙伴,确保对方的身份和信誉。

假假戏真做,玩“空头支票”

假假戏真做,玩“空头支票”是一种常见的欺诈手段。不法分子会以支票付款提货,故意交付不符合要求的支票,利用银行承付时间差来骗取货物。为了防范这种欺诈,企业可以规定收到支票后一定时间才发货,以确保支票的真实性。

媒在经济交往中的虚假中介

媒在经济交往中的虚假中介是一种常见的欺诈手段。不法分子往往通过中介机构来介绍合作伙伴,即使合同骗局被识破,中介合作已经完成,追回中介费的法律依据有限。为了防范这种欺诈,企业应谨慎选择中介机构,确保其信誉和合法性。

市场竞争中的陷阱

在竞争激烈的市场中,不法分子常常设置陷阱来欺诈。他们会在产品验收、咨询和运输环节中设下圈套,以少充多、以次充好、以假充真等手法来骗取利益。为了防范这种欺诈,企业应加强对产品的验收,提高员工的法律意识和经验水平。

炒作虚假故事

不法分子常常通过炒作虚假故事来欺诈。他们会编织奇特的故事,引人签约上当,如养海狸鼠发财戏、棉花、蚕茧大战等。为了避免上当,人们应保持警惕,不轻易相信虚假的承诺和故事。

其他欺诈手段

除了上述欺诈手段外,不法分子还会利用其他手段来欺诈,如俏货引诱、鱼食诱饵、假冒身份、设置圈套、设托骗卖等。为了防范这些欺诈,人们应提高警惕,加强学法、守法、用法。

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