恶意贷款的刑事案件的立案标准恶意贷款涉嫌贷款诈骗罪，立案标准根据《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》第四十二条规定，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额在一万元以上的，应予追诉。
2024-05-21
设立外资金融机构需要符合哪些条件设立独资银行或者独资财务公司，申请人应当具备下列条件：申请人为金融机构;申请人在中国境内已经设立代表机构2年以上;申请人提出设立申请前1年年末总资产不少于100亿美元;申请人所在国家或者地区有完善的金融监督管理制度，并且申请人受到所在国家或者地区有关主管当局
2024-05-20
云南高利贷罪立案标准解析高利贷一般不构成犯罪行为，高利贷不受法律保护。如果构成高利转贷罪则属于违法行为。高利转贷罪是指违反国家规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。高利贷利息在合同成立时一年期贷款市场报价利率四倍以内予以支持，超过
2024-05-20
江苏省高院《借贷合同纠纷案件审理指南》2010非金融企业之间违反金融法律规定拆借资金的，不属于民间借贷，作为企业之间借贷纠纷案件审理。借贷合同纠纷案件，尤其是民间借贷纠纷案件，近年来呈现出继续增长趋势，案件数量和标的额激增，并出现了不同于以往的新情况：
2024-05-19
网贷恶意骗贷立案标准根据《中华人民共和国刑法》第一百九十三条规定，有下列情形之一，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万
2024-05-19
深圳高利贷立案标准及相关法律解析高利贷一般不构成犯罪行为，高利贷不受法律保护。如果构成高利转贷罪则属于违法行为。高利转贷罪是指违反国家规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。高利贷利息在合同成立时一年期贷款市场报价利率四倍以内予以支持，超过
2024-05-19
破产企业涉及非法吸收公众存款罪吗依据我国刑法的规定，非法吸收公众存款罪的主体是一般的主体，单位是属于犯罪的主体之一，所以破产企业是有可能涉及到非法吸收公众存款罪的。第一百七十六条 非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以
2024-05-18
伪造金融机构经营许可证罪的刑法量刑标准是什么？伪造金融机构经营许可证罪的量刑标准是3到10年不等的有期徒刑。伪造、变造经营许可证或者批准文件数量较大的;在我们的现实生活当中，目前如果存在伪造金属机构的经营许可证件，那么是触犯我们国家对于金融机构的管理秩序，所以必须要进行一定的处罚，同时在量刑幅度这个
2024-05-18
我国破产管理人的指定方式审理破产案件的法院从管理人名册中指定管理人。对于商业银行、证券公司、保险公司等金融机构或者在全国范围有重大影响、法律关系复杂、债务人财产分散的企业破产案件，人民法院可以采取公告的方式，邀请编入各地人民法院管理人名册中的社会中介机构参与竞争，从参与竞争
2024-05-17
经理为谋取公司利益收钱是非国家工作人员受贿罪吗非国家工作人员受贿罪，是指公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的行为。《刑法》第一百八十四条第一款银行或者其他金融机构的工作人员在金融业务活动中索取他人财物或者非法收受他人财物，
2024-05-17
国际贸易融资有什么作用什么是贸易融资?贸易融资是指将融资与贸易紧密结合，为贸易行为的顺利开展提供所需资金的一系列融通服务的金融行为。与一般的资金融通行为相比，贸易融资的资金提供主体范围大为扩大。国际贸易融资的有什么作用?具体说来，国际贸易融资发展对维护世界经济的稳定和发展具
2024-05-17
国家赔偿法对事的效力是什么指法律对什么样的行为有效力，适用于哪些事项。国家赔偿法规定的直接损失包括下列情形：(一)保全、执行过程中造成财物灭失、毁损、霉变、腐烂等损坏的；(二)违法使用保全、执行的财物造成损坏的；(三)保全的财产系国家批准的金融机构贷款的，当事人应支付的该贷款借贷状
2024-05-17
西安高利贷罪立案标准分析与解读高利贷一般不构成犯罪行为，高利贷不受法律保护。如果构成高利转贷罪则属于违法行为。高利转贷罪是指违反国家规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。高利贷利息在合同成立时一年期贷款市场报价利率四倍以内予以支持，超过
2024-05-17
金融网络诈骗报案流程及相关注意事项金融网络诈骗应当及时拨打110或者到公安机关报案，由公安机关立案侦查，追究行为人法律责任。网络金融诈骗属于诈骗罪的一种，可参照诈骗罪的相关法律规定来进行惩罚。本法另有规定的，依照规定。
2024-05-17
离职竞业限制补偿金如何领取王先生是一名在北京的外企技工，他在该公司工作了5年。由于金融危机的影响，公司经营不景气，王先生被裁员，并获得了解除劳动合同经济补偿金100000元。与此同时，王先生还与公司签订了竞业限制补偿协议，获得了竞业限制补偿金80000元，双方约定一次性支付。
2024-05-17
现阶段证券公司的融资途径有哪些回购交易不仅是大多数非金融公司管理资金头寸、获得短期证券市场稳定收益或者获取短期融资的有效渠道，也是商业银行、投资银行、基金管理公司等金融机构进行资产管理和融资的主要工具之一，因而市场交易尤为活跃，交易规模不断增加，美国市场上每天交易额在5000亿美元以
2024-05-16
如何应对家庭暴力问题，介绍了相关的合法途径和法律知识。受害者可以向所在单位、居民委员会等机构投诉求助，也可向公安机关报案或起诉。任何单位和个人都有义务及时劝阻正在发生的家庭暴力行为。同时，文章还详述了学校、医疗机构等单位的责任，公安机关的职责，以及对
高利贷的风险和法律问题。高利贷具有剥削和非生产性质，借款人主要将借款用于非生产支出。在民间借贷中，应注意订立借款合同、收条出具、借款利息、借款用途和担保等法律问题。借款合同应保存借款人身份证明文件，收条应明确记录收款形式；借款利息不得预先在本金中扣除
交通事故责任书的出具时间规定。公安机关交通管理部门需与检验、鉴定机构约定完成检验、鉴定的期限，一般为不超过20日，并将检验、鉴定报告复印件送达当事人。同时，公安机关交通管理部门应在现场调查或检验、鉴定结论确定之日起一定时间内制作道路交通事故认定书。对
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