一、违法的构成要件（法益侵犯性）
1. 行为主体
洗钱罪的犯罪主体包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人，同时也可以包括单位。
2. 行为
洗钱罪的行为表现为：
(1) 提供资金账户：指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用；
(2) 协助将财产转为现金或者金融票据：包括将实物转换为现金或金融票据，将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金，以及将一种货币转换为另一种货币；
(3) 通过转账或其他结算方式协助资金转移；
(4) 协助将资金汇往境外；
(5) 以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性质：指采用各种方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其产生的收益的性质和来源，例如将犯罪所得投资于某种行业，用犯罪所得购买不动产等。
3. 行为对象
洗钱罪的行为对象为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益。
4. 结果
洗钱罪侵犯的是复杂客体，既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。
二、责任的构成要件（主观）
洗钱罪在主观方面的表现为故意，即行为人明知自己的行为是为了掩饰、隐瞒犯罪违法所得的来源和性质，以谋取利益，并希望这种结果发生。
对于犯罪故意中的"明知"判断，应当综合考虑被告人的认知能力、接触他人犯罪所得及其收益的情况、犯罪所得及其收益的种类和数额、犯罪所得及其收益的转换和转移方式，以及被告人的供述等主观和客观因素进行认定。
具备以下情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外：
(1) 知道他人从事犯罪活动，协助转换或转移财物的；
(2) 没有正当理由，通过非法途径协助转换或转移财物的；
(3) 没有正当理由，以明显低于市场价格收购财物的；
(4) 没有正当理由，协助转换或转移财物，并收取明显高于市场的"手续费"；
(5) 没有正当理由，协助他人将巨额现金分散存于多个银行账户或频繁在不同银行账户之间划转的；
(6) 协助近亲属或其他关系密切的人转换或转移与其职业或财产状况明显不符的财物的；
(7) 其他可以认定行为人明知的情形。
员工贪污的定罪标准。根据《中华人民共和国刑法》的规定，员工贪污的数额和情节将决定其是否面临刑事处罚或行政处分。如果贪污数额达到5000元及以上，将面临不同的刑事处罚。文章还详细阐述了贪污罪的认定和处罚规定。
行贿罪的定义及其构成犯罪的数额标准。行贿罪是指为谋取不正当利益给予国家工作人员财物的行为，只有当行贿数额较大时才构成犯罪。未遂行贿可被认定为犯罪未遂并从轻或减轻处罚。向国家工作人员行贿数额达到三万元以上或符合特定情形，应追究行贿罪的刑事责任。行贿人在
干部受贿款早退是否构成受贿行为的判定问题。根据最高人民法院、最高人民检察院的规定，国家工作人员收受财物后及时退还或上交不构成受贿罪，但如果为掩饰犯罪而退还或上交则仍认定其受贿罪。判定行为人是否具有受贿故意需综合考虑真实意思表示、实际行动及是否存在无法
行贿人举报受贿人是否构成违法行为的问题。根据相关法律规定，行贿人举报受贿人同样构成违法行为，但在举报前建议搜集相关证据。此外，文章还详细阐述了关于受贿罪、司法工作人员枉法裁判以及公司、企业工作人员利用职务之便索取财物的法律规定和处罚措施。
