高利转贷罪是指以转贷牟利为目的,违反国家规定,将金融机构信贷资金高利转贷他人,并获得较大数额的违法所得。该罪的主体为特殊主体,包括经工商行政管理机关或主管机关核准登记的企(事)业法人、其他经济组织、个体工商户或具有中华人民共和国国籍的具有完全民事行为能力的自然人等借款人。
根据我国《刑法》第一百七十五条的规定,以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,并获得较大数额的违法所得的行为,将受到刑事处罚。具体刑罚如下:
1、自然人犯罪:处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。如果违法所得数额巨大,则处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。
2、单位犯罪:对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役。
根据最高人民检察院、公安部于2001年4月18日发布的《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》,对于高利转贷罪的追诉标准如下:
1、个人高利转贷:如果违法所得数额在五万元以上,应予追诉。
2、单位高利转贷:如果违法所得数额在十万元以上,应予追诉。
3、即使未达到上述数额标准,但因高利转贷受到过两次以上行政处罚,并再次进行高利转贷行为的,也应予追诉。
行政处罚的适用条件限制,包括适用的主体、对象、时效以及处罚权的设定和限定。行政处罚主体必须是享有法定权限的行政机关或经法律法规授权的组织。违法行为客观存在且具备责任能力才能适用行政处罚。同时,行政处罚的设定权限由国家有权机关在立法时进行配置,不同层级
人民法院不予立案的六种情形,包括违法起诉、涉及危害国家主权和领土完整、危害国家安全、破坏国家统一和民族团结、破坏国家宗教政策以及不属于人民法院主管的事项。同时,也列举了法院应当立案的五种情形,包括民事诉讼、行政诉讼、刑事诉讼、执行案件以及赔偿申请。
工地偷卖铜线行为的法律处理。根据我国法律,这种行为属于违法犯罪,用人单位可依法解除劳动合同并可能采取行政处分如开除等。处理员工违纪问题时,公司需遵守法律规定,事先公示处罚方式,不能随意开除员工。员工因工作失误造成损失,只有在重大过失或故意情况下才需赔
医疗广告管理的详细流程与规定。其中,省卫生监督所负责医疗广告内容的审核,各级卫生行政部门和卫生监督所应加强对医疗广告的监管。医疗广告内容需符合国家和省级相关规定,包括广告内容初审要求、审核流程、备案及证明发放、所需证明材料以及违法处理等内容。