根据国家规定,银行或其他金融机构的工作人员违法发放贷款的数额巨大和数额特别巨大的认定如下:
当贷款数额达到50-100万时,被视为数额巨大。
当贷款数额达到300-500万以上时,被视为数额特别巨大。
以上认定标准依据《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》。
违法发放贷款罪和玩忽职守罪之间存在以下区别:
违法发放贷款罪侵犯的是国家的金融管理秩序,而玩忽职守罪侵犯的是一般国家机关的正常管理活动。
违法发放贷款罪表现为玩忽职守或滥用职权而非法发放贷款,其造成的损失一般指经济损失。而玩忽职守罪仅表现为玩忽职守的行为,其造成的损失可能是经济损失、人身伤亡或严重的政治影响等。
违法发放贷款罪的主体是我国经营贷款业务的金融机构及其工作人员,而玩忽职守罪的主体是一般的国家工作人员,国家机关不能成为主体要件。
我国关于诈骗案件的追缴和没收方面的法律规定。诈骗所得财物应上交公安机关处理,违禁品和供犯罪所用的财物则会被没收。不同诈骗情节的犯罪分子将面临不同刑期的有期徒刑、拘役和罚金等处罚。同时,文章还介绍了电信诈骗案件法院管辖权的确定方法,包括案件立案侦查的地
刷单被骗30万后追回资金的机会与难度。被骗者需及时报警,公安机关会立案侦查。法律规定诈骗数额较大的可处以刑罚。微信被骗金额不论多少,只要符合治安案件或刑事案件立案标准均可报警。追回资金需根据不同情况具体分析。
网贷中介是否属于电信诈骗的问题。文章从法律角度出发,对电信诈骗的定义以及诈骗罪的客体要件、客观要件、主体要件和主观要件进行了分析。文章指出,如果网贷中介使用欺诈手段骗取他人财物,并具有非法占有的目的,可以认定其涉嫌电信诈骗。但具体判定仍需依法进行。
中间人在诈骗案件中的刑事责任问题,介绍了从犯的定义和处罚原则。同时,文章还提供了遇到网络诈骗时的应对措施,包括保留证据、报警、网络举报以及坚持维护自身权益等。针对个人被骗金额不同的情况,给出了相应的处理建议。