传销型非法经营犯罪侦查的专业分析

传销型非法经营犯罪的特征及定性

传销型非法经营犯罪是指行为人为牟取非法利润，违反国家规定从事传销或变相传销活动，扰乱市场秩序，情节严重的行为。该犯罪具有以下特征：

侵犯的客体是国家对市场经营活动的管理制度

传销是指生产企业不通过店铺销售，而由传销员将本企业产品直接销售给消费者的经营方式。然而，由于传销存在难以克服的弊端，且我国市场经济体制尚不完善，传销已成为国际社会普遍禁止的“金字塔销售方式”。一些不法分子违反国家规定进行传销或变相传销，并利用传销实施种种违法活动，严重干扰了市场秩序，损害了消费者利益，影响社会稳定。

犯罪客观方面表现为传销和各种变相传销活动

传销和变相传销行为主要表现为：

• 经营者通过发展人员、组织网络从事无店铺经营活动，参加者之间上线从下线的营销业绩中提取报酬；
• 参加者通过交纳入门费或以认购商品等变相交纳入门费的方式，取得加入、介绍或发展他人加入的资格，并以此获取回报；
• 先参加者从发展的下线成员所交纳费用中获取收益，且收益数额由其加入的先后顺序决定；
• 组织者的收益主要来自参加者交纳的入门费或以认购商品等方式变相交纳的费用；
• 组织者利用后参加者所交付的部分费用支付先参加者的报酬维持运作；
• 其他通过发展人员、组织网络或以高额回报为诱饵招揽人员从事变相传销的活动。

犯罪主体是一般主体

凡达到法定刑事责任年龄、具备刑事责任能力的自然人均可构成本罪。单位也可构成本罪。

犯罪主观方面为直接故意

行为人明知自己实施传销或变相传销的行为破坏了国家对市场的管理秩序，为国家法律所禁止，但为牟取非法利润仍然实施这种行为，且对危害结果的发生持希望和积极追求的态度。

传销型非法经营犯罪的侦查步骤

会同有关部门对传销型非法经营活动开展调查

在接到非法经营犯罪线索后，公安机关应会同有关部门对案件开展调查，借助其熟悉专业知识的优势，对案件性质做出准确认定，并共同研究确定侦查方案。传销型非法经营活动必须先由工商部门或其他行业主管部门出具认定材料，以此作为公安机关开展侦查工作的基础。

侦查人员应摆正自己的位置，既要依靠专业部门，又要不依赖专业部门。工商部门及其他行业主管部门具有的优势仅限于他们的业务范围内，对于复杂多变的经济案件侦查，还要依靠侦查经验丰富的公安干警。

查明非法经营活动的具体情况

在对传销型非法经营犯罪展开侦查工作时，应从以下三个方面入手：

1. 划清罪与非罪的界限

非法经营罪在客观方面以情节严重为构成要件，只有情节严重的传销或变相传销活动才能以非法经营罪追究刑事责任。

在处理传销或变相传销案件时，应注意从销售方式、目的、载体等方面区分上述营销方式与传销的区别，以保护正当的市场经营活动，避免罪及无辜。

2. 控制涉案人员的动向

掌握涉案人员的基本情况、活动规律、交通工具及社会关系等，在必要时采取特殊的侦查手段。

3. 掌握涉案资金的流向

资金的流向始终是经济案件侦查的主导思想。通过会计勘验、查询、冻结和封存手段，勘查有关电子资料和网络结构等，计算出商品成本、工资、奖金和提成等各项费用，以确定传销型非法经营罪的非法经营数额与违法所得数额。

侦查传销型非法经营犯罪应注意的问题

传销型非法经营犯罪特征的主要表现形式

• 网络结构：传销或变相传销采取无店铺经营方式，形成链式的销售网络。
• 高额回报：以快速致富为幌子，许诺给予参加者高额回报或销售商品从中提成的权利。
• 载体低廉：以低廉的产品或伪劣产品为载体，如保健品、化妆品、墓穴等。

侦查中要分清传销活动中不同层次参加者的责任

传销活动在组织结构上表现为“金字塔”的形式，最顶端为策划、发起者，往下则为不同层次的其他参加人员。对于传销或变相传销行为情节严重构成犯罪的，应追究组织者的刑事责任；对一般参加者，则不予追究。

侦查中确定犯罪数额的问题

非法经营数额与违法所得数额是衡量非法经营犯罪危害程度的重要标准。非法经营数额是指传销组织者从参加者中收取的入门费或以销售商品等方式变相收取的费用总额；违法所得数额是指行为人从传销或变相传销活动中获利的数额。

通过会计勘验、查询、冻结和封存手段，勘查有关电子资料和网络结构等，计算出商品成本、工资、奖金和提成等各项费用，以确定传销型非法经营罪的非法经营数额与违法所得数额。