经济案件立案标准及其相关法律解读

经济案件犯罪及其立案标准

一、非法经营罪立案标准

根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的相关规定，非法经营案件应满足以下情形之一，才能立案追诉：1. 违反国家规定，擅自经营国际电信业务或涉港澳台电信业务进行营利活动，采取租用国际专线、私设转接设备或其他方式，涉嫌以下情形之一： - 经营去话业务数额在100万元以上； - 经营来话业务造成电信资费损失数额在100万元以上； - 虽未达到上述数额标准，但因非法经营国际电信业务或涉港澳台电信业务，受过行政处罚2次以上，并再次进行非法经营活动。2. 非法经营外汇，涉嫌以下情形之一： - 在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇，数额在20万美元以上，或违法所得数额在5万元人民币以上； - 公司、企业或其他单位违反有关外贸代理业务规定，采用非法手段，或明知是伪造、变造的凭证、商业单据，为他人向外汇指定银行骗购外汇数额，在500万美元以上，或违法所得数额在50万元人民币以上； - 居间介绍骗购外汇数额在100万美元以上，或违法所得数额在10万元人民币以上。3. 违反国家规定，出版、印刷、复制、发行非法出版物，涉嫌以下情形之一： - 个人非法经营数额在5万元以上，单位非法经营数额在15万元以上； - 个人违法所得数额在2万元以上，单位违法所得数额在5万元以上； - 个人非法经营报纸5000份或期刊5000本或图书2000册或音像制品、电子出版物500张（盒）以上，单位非法经营报纸15000份或期刊15000本或图书5000册或音像制品、电子出版物1500张（盒）以上。4. 未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货或保险业务，非法经营数额在30万元以上，或违法所得数额在5万元以上。5. 个人或单位从事其他非法经营活动，涉嫌以下情形之一： - 个人非法经营数额在5万元以上，或违法所得数额在1万元以上； - 单位非法经营数额在50万元以上，或违法所得数额在10万元以上。

二、挪用公款罪立案标准

涉嫌以下挪用公款情形之一，应立案追诉：1. 挪用公款归个人使用，数额在5000元至1万元以上，进行非法活动的；2. 挪用公款数额在1万元至3万元以上，归个人进行营利活动的；3. 挪用公款归个人使用，数额在1万元至3万元以上，超过3个月未还的。各省级人民检察院可根据本地实际情况，在上述数额范围内确定具体数额标准，并报最高人民检察院备案。"挪用公款归个人使用"既包括挪用者本人使用，也包括给他人使用。多次挪用公款不还的，挪用公款数额累计计算；多次挪用公款并以后次挪。

三、行贿罪立案标准

1. 行贿案（刑法第389条、第390条）行贿罪是指为谋取不正当利益，给予国家工作人员财物的行为。在经济往来中，违反国家规定，给予国家工作人员财物，数额较大的，或违反国家规定，给予国家工作人员各种名义的回扣、手续费的，应追究行贿罪的刑事责任。涉嫌以下情形之一，应立案追诉：- 行贿数额在1万元以上；- 行贿数额不满1万元，但具有以下情形之一： - 为谋取非法利益而行贿； - 向三人以上行贿； - 向党政领导、司法工作人员、行政执法人员行贿； - 致使国家或社会利益遭受重大损失。因被勒索给予国家工作人员财物，已获得不正当利益的，应追究行贿罪的刑事责任。2. 对单位行贿案（刑法第391条）对单位行贿罪是指为谋取不正当利益，给予国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体财物，或在经济往来中，违反国家规定，给予上述单位各种名义的回扣、手续费的行为。涉嫌以下情形之一，应立案追诉：- 个人行贿数额在10万元以上，单位行贿数额在20万元以上；- 个人行贿数额不满10万元，单位行贿数额在10万元以上不满20万元，但具有以下情形之一： - 为谋取非法利益而行贿； - 向三个以上单位行贿； - 向党政机关、司法机关、行政执法机关行贿； - 致使国家或社会利益遭受重大损失。3. 单位行贿案（刑法第393条）单位行贿罪是指公司、企业、事业单位、机关、团体为谋取不正当利益而行贿，或违反国家规定给予国家工作人员回扣、手续费，情节严重的行为。涉嫌以下情形之一，应立案追诉：- 单位行贿数额在20万元以上；- 单位为谋取不正当利益而行贿，数额在10万元以上不满20万元，但具有以下情形之一： - 为谋取非法利益而行贿； - 向三人以上行贿； - 向党政领导、司法工作人员、行政执法人员行贿； - 致使国家或社会利益遭受重大损失。如果您对以上内容有任何疑问，请随时留言或访问我们的网站，我们的专业律师团队将竭诚为您解答。