合同诈骗报案材料范文

合同诈骗报案材料范文

一、主要涉案事实：

2010年11月下旬，犯罪嫌疑人HCH和HY以高额利息为诱饵，骗取报案人LHY借钱给A公司和HCL，帮助“周转”还贷。二人编造了借款时间紧迫、HCL是A公司法人等虚假信息，要求LHY先打款到A公司账号，事后再由HCL在借据上补签字。为了制造假象，HY以信用社主任的身份出示了一份所谓A公司贷款凭证的材料。LHY相信了这些虚假信息，按照借据的约定在2010年11月24日和26日分两次汇款合计450万元。然而，HCL没有在借款期限届满时补签字和还款。事后，HCH、HCL和HY三人否认借款事实，通过“踢皮球”和玩失踪来掩盖他们的合同诈骗行为。

二、本案补充事实：

除了上述主要事实，LHY还向公安部门汇报了以下补充事实：

1. HCH已经潜逃，无法联系。LHY多次尝试联系HCH，但不成功。HCH已经改变手机号码，并且无法找到其下落。
2. 赃款已经被转移。LHY汇款的A公司账号已在2010年12月清零，赃款已经被转移。HCL是该公司的实际控制人。
3. 借款的理由纯属诈骗。A公司并没有需要“周转”还贷的问题，HCL并非该公司法定代表人。HCL是A公司的实际控制人。
4. HCH、HCL和HY三人是合谋诈骗。HCH和HCL不仅有商业合作关系，还有“情人”关系。HCL曾将其控制的一宗地块的31%份额以800万的价格转让给HCH。H、H二人与HCL有密切关系。HY以信用社主任的身份协助他们，并收取了佣金。
5. H、H二人有长期勾结违法的事实。HY及其丈夫曾多次以私人名义向HCH提供高息贷款，款项来历不明。

三、H、H、H三人的行为构成合同诈骗罪

根据上述事实，HCH和HY涉嫌合同诈骗罪。HCH和HY以高额利息为诱饵，虚构借款和HCL是A公司法人的事实，并出具了约明利息、借款期限的“借据”来制造假象。一旦赃款到手，HCH和HY互相推诿，HCH潜逃，明显构成合同诈骗罪。HCL事前参与谋划，事后转移赃款，也是重要犯罪嫌疑人。HCL提出HCH以其名义骗钱，HY以信用社主任身份协助，赃款打入HCL所控制的公司账户后，HCL将账户清零并转移赃款。H、H、H三人是有预谋的团伙作案，涉嫌的诈骗数额高达450万，属于重大经济犯罪。

综上，H、H、H三人以高额利息为诱饵，通过签假合同和虚假陈述的方式诈骗他人财物。他们的行为严重扰乱了市场经济秩序。为保护公民的合法权益，维护诚信守法的社会主义市场经济秩序，LHY特请公安部门对此案予以立案侦查，追究HCL、HCH和HY三人的刑事责任。

报案人：LHY

20XX年X月X日