2010年11月下旬,犯罪嫌疑人HCH和HY以高额利息为诱饵,骗取报案人LHY借钱给A公司和HCL,帮助“周转”还贷。二人编造了借款时间紧迫、HCL是A公司法人等虚假信息,要求LHY先打款到A公司账号,事后再由HCL在借据上补签字。为了制造假象,HY以信用社主任的身份出示了一份所谓A公司贷款凭证的材料。LHY相信了这些虚假信息,按照借据的约定在2010年11月24日和26日分两次汇款合计450万元。然而,HCL没有在借款期限届满时补签字和还款。事后,HCH、HCL和HY三人否认借款事实,通过“踢皮球”和玩失踪来掩盖他们的合同诈骗行为。
除了上述主要事实,LHY还向公安部门汇报了以下补充事实:
根据上述事实,HCH和HY涉嫌合同诈骗罪。HCH和HY以高额利息为诱饵,虚构借款和HCL是A公司法人的事实,并出具了约明利息、借款期限的“借据”来制造假象。一旦赃款到手,HCH和HY互相推诿,HCH潜逃,明显构成合同诈骗罪。HCL事前参与谋划,事后转移赃款,也是重要犯罪嫌疑人。HCL提出HCH以其名义骗钱,HY以信用社主任身份协助,赃款打入HCL所控制的公司账户后,HCL将账户清零并转移赃款。H、H、H三人是有预谋的团伙作案,涉嫌的诈骗数额高达450万,属于重大经济犯罪。
综上,H、H、H三人以高额利息为诱饵,通过签假合同和虚假陈述的方式诈骗他人财物。他们的行为严重扰乱了市场经济秩序。为保护公民的合法权益,维护诚信守法的社会主义市场经济秩序,LHY特请公安部门对此案予以立案侦查,追究HCL、HCH和HY三人的刑事责任。
报案人:LHY
20XX年X月X日
合同诈骗罪与合同纠纷及民事欺诈行为的界限。对于内容真实的合同,如果行为人以超出履约能力签订合同并设法履行,则不能认定为诈骗罪;若未履约则可能有诈骗意图。半真半假的合同,如行为人有履约意图并为履行努力,则不能认定为诈骗;若无履约能力借名行骗,则应以合同
合同诈骗罪的起诉程序和相关法律规定。受害人需向公安机关报案,经过立案、侦查、审查起诉等环节,最终由法院审理和判决。合同诈骗罪是指以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中骗取他人财物,根据数额和情节不同,可分为多种情形。法律规定相应的刑罚和罚金。
构成欺诈行为的四个要件。首先,欺诈人必须有欺诈的故意,包括陈述虚假事实和诱使他人陷入错误认识。其次,欺诈人必须实施欺诈行为,如故意陈述错误事实或隐瞒真实情况。第三,被欺诈人必须因欺诈而陷入错误认识,且与合同内容密切相关。最后,被欺诈人必须因错误认识而
合同诈骗罪的处理方式,包括自然人和单位的处罚规定。自然人根据数额大小和情节严重程度可判处不同刑罚,单位犯合同诈骗罪则需判处罚金并追究直接责任人员的刑事责任。个人合同诈骗和单位合同诈骗的量刑标准也有所涉及,详细阐述了不同数额和情形下的刑期和罚金标准。