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传销罪需要什么证据来定罪

时间:2025-01-16 浏览:38次 来源:由手心律师网整理
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大家应该都知道传销是危害极大的一个犯罪活动,虽然我国没有传销罪这一个罪名,但是传销这个活动已经涉及范围广,而且传销组织对不少人进行多种渠道骗取财务,这也是一种犯罪行为。既然是犯罪,就需要一定的证据来进行证明。那么,传销罪需要什么证据来定罪呢?下面就让手心律师网小编给大家讲解一下相关的知识吧。

一、传销罪的定义和特征

传销是一种古老的金字塔骗术,后来演变成了网络传销。传销的特征包括两个方面:一是传销商品的价格与实际价值严重不符;二是参与者所获得的收益不是来自合理利润,而是来自其他人加入时所交纳的费用。变相传销活动则以高利润为诱饵,组织者对参与者承诺的利润回报远远高于正常经营活动。

二、举报传销活动的追诉标准和证据搜集

根据传销罪的追诉标准,举报传销活动需要搜集以下四方面的证据:

1. 组织者的身份信息

搜集组织者的身份信息,包括姓名、身份证号码等。

2. 涉嫌组织、领导的传销活动人数

搜集涉嫌组织、领导的传销活动人数,以确定传销活动的规模。

3. 传销组织中所构造的层级

搜集传销组织中所构造的层级结构,以了解传销活动的组织形式。

4. 骗取财物的数量

搜集骗取财物的数量,以评估传销活动的经济影响。

三、传销罪的法律依据

根据相关法律规定,传销罪的法律依据包括:

1. 《刑法》增加的组织领导传销罪

根据《刑法》第二百二十四条之一,组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动,将被判处五年以下有期徒刑或拘役,并处罚金;情节严重者,将被判处五年以上有期徒刑,并处罚金。

2. 《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》

根据二0一0年五月七日颁布施行的该规定第七十八条,组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动,若涉嫌组织、领导的传销活动人数在三十人以上且层级在三级以上,将予以立案追诉。

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